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董事会临时会议通知 篇一：关于召开临时股东会的提议】 关于提议召开临时股东会的函 **** 有限公司董事会暨董事长 *** 先生： 根据《公司法》、《 **** 有限公司章程》，公司本届董事会将于 2015 年月 日任期届满，我司持有公司 **% 的股权，现依法提议召开 临时股东会，提请公司董事会在收到本函之日起三日内向股东发通 知召集公司临时股东会会议，且会期不迟于 2015 年 10 月 ** 日。 本 次临时股东会议题为： 、审议本届董事会履职情况。 、选举产生下一届董事会。 请公司董事会自收到本提议起三日内召集并发出会议通知，如逾期 或股东会会议召开日期迟于提议最后会议日期，视为董事会不履行 召集临时股东会会议义务。 **** 有限公司 二零一五年十月 ** 日 【篇二：董事会会议流程】 董事会会议流程 一、会前第一项：会议筹备 、征集议案 、确定会议议程 （1）标题 （2）会议时间 （3）会议地点 （4）主持人 （5）审议内容 、准备会议文件 （1）总经理工作报告（本年度工作汇报 /下年度经营计划） （2）本年度财务决算 （3）下年度财务预算 （4）准备的议题或报告 二 、会前第二项：会议通知 、短信告知 、文件通知 、会前提示 三、 会前第三项：会前检视 （可参照会前准备事项） 、修正会议议题 、资料装袋发放 、清点参会人数（签到表、席位卡） 、落实委托授权签字 、关注会议签字事项 四、 会中：审议及决议 、主持人 、审议事项及表决 、会议记录及签字 、书面意见收集及签字 5、决议及签字 （1）企业名称 （2）开会时间 （3）开会地点 （4）参加人员： （5）决议事项或内容： 现经董事会一致同意，决定 ? 。即时生效。上述决议经下列董事签 名作实。 （ 6）签名顺序：董事长 -副董事长 -董事 、纪要及签字 、发放征集议案表格 五、 会后：开启新的循环 、补正资料 、发文 、报备及披露 、归档 会议流程注意要点 : 1 、关于董事会会议。 公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会 议召开十日前通知全体董事和监事。 2 、关于董事会议流程。 包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署， 董事会的授权规则等。 、关于董事会会议议案。 相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门 委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表 决意见（除董事会依法授权外）。 二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有 2 名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。 本公司董事、监事、总经理等可提交议案；由董秘汇集分类整理后 交董事长审阅；由董事长决定是否列入议程；对未列入议程的议案， 董事长应以书面方式向提案人说明理由；提案应有明确议题和具体 事项；提案以书面方式提交。 、关于董事会会议议程。 四种情形下董事长应召集临时董事会会议：董事长认为必要时；三 分之一以上董事联名提议时；监事会提议时；总经理提议时。 董事会例会应当至少在会议召开 10 日前通知所有董事。应及时在会 前提供足够的和准确的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助 于董事作出决策的相关信息和数据。 监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论与表决。 董事 会应当通知监事列席董事会会议。 、关于董事会会议通知。 会议通知由董事长签发，由董秘负责通知各有关人员做好会议准备。 正常会议应在召开日前 6 日通知到人，临时会议应在召开前 3 工作 日通知到人。 董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，会议 通知、议题和有关文件应于会议召开十日前以书面形式送达全体董 事。 董事会会议通知包括以下内容：会议日期和地点；会议期限；事由 及议题；发出通知的日期。 公司法第 111 条规定，董事会每年度至少召开两次会议，每次会议 应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。董事会召开临时会议， 可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。 、 关于董事会参会人员。 董事会会议应当由二分之一以上董事出席方可举行。 董事对拟决议事项有重大利害关系的，该董事会会议应由二分之一 以上无重大利害关系的董事出席方可举行。 董事应当每年亲自出席三分之二以上的董事会会议。 、关于董事会委托授权签字。 董事因故不能出席的，应当委托其他董事代为出席，委托书中应载 明授权范围。 未能亲自出席董事会会议而又未委托其他董事代为出 席的董事，应对董事 会决议承担相应的法律责任。 、关于董事会审议事项及表决。 （1）董事会会议表决实行一人一票制。 （2）可采取通讯表决的四个条件： 章程式或董事会议事规则规定可采取通讯表决方式，并对通讯表 决的范围和程序做了具体规定。 通讯表决事项应至少在表决前三日内送达全体董事，并应提供会 议议题的相关背景资料和