燕京转债上市公告书.docVIP

PAGE / NUMPAGESPAGE / NUMPAGES 招商银行股份有限公司可转债上市公告书 公告日期：2004年11月23日 发 行 人：招商银行股份有限公司 保荐机构(上市推荐人)： 中国国际金融有限公司 第一节 重要声明与提示 本行董事会保证上市公告书内容的真实性、准确性、完整性,全体董事承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定,本行董事、监事、经理及其他高级管理人员已履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本行债券上市及有关事项的意见,均不表明对本期债券的任何保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 第二节 概览 1、 可转换公司债券简称：招行转债 2、 可转换公司债券代码：110036 3、 可转换公司债券发行量：650万手(6,500万张) 4、 可转换公司债券上市量：650万手(6,500万张) 5、 可转换公司债券发行价格：100元/张 6、 初始转股价格：9.34元/股 7、 可转换公司债券上市地点：上海证券交易所 8、 可转换公司债券上市时间：2004年11月29日 9、 可转换公司债券上市的起止日期：2004年11月29日至2009年11月10日 10、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 11、可转换公司