中国中铁股份有限公司第二届董事会第十一.pdfVIP

A 股简称:中国中铁 H 股简称：中国中铁 公告编号：临2012-007 A 股代码:601390 H 股代码：390 公告编号：临2012-007 中国中铁股份有限公司中国中铁股份有限公司 中国中铁股份有限公司中国中铁股份有限公司 第二第二届董事会第届董事会第十一十一次会议决议公告次会议决议公告 第第二二届董事会第届董事会第十一十一次会议决议公告次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、 误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承、准确性和完整性承 误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承准确性和完整性承 担个别及连带责任担个别及连带责任。 。 担个别及连带责任担个别及连带责任。。 本公司第二届董事会第十一次会议（属 2012 年第1 次定 期会议 ）于 2012 年 3 月 30 日在北京市海淀区复兴路69 号 中国中铁广场A座召开。公司董事李长进、白中仁、姚桂清、 韩修国、贺恭、贡华章、王泰文、辛定华出席了会议。公司 监事张喜学、林隆彪、陈文鑫，高管层成员李建生、马力、 章献、于腾群，联席公司秘书谭振忠及有关人员列席了会议。 会议由董事长李长进主持。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经过有效表决，会议审议通过了以下议案： 一、审议通过 《关于2011 年 A 股年度报告及摘要、H 股年度报告及 2011 年度业绩公告的议案》。 表决结果：8票同意、0票反对、0 票弃权。报告全文披 露于上海证券交易所网站。 二、审议通过 《关于2011年度财务决算报告的议案》， 同意将该议案提交股东大会审议。 表决结果：8票同意、0票反对、0 票弃权。 1 三、审议通过 《关于2011 年度履行社会责任报告的议 案》。 表决结果：8票同意、0票反对、0 票弃权。报告全文披 露于上海证券交易所网站。 四、审议通过 《关于2011年度利润分配方案的议案》， 同意：1.2011 年度利润分配方案为：以 2011 年 12 月 31 日 总股本 21,299,900,000 股为基数，每10 股派送现金红利人 民币0.48元（含税 ），共计分配利润人民币 1,022,395,200.00 元；2.分别委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 及香港中央证券登记有限公司代理 A 股及 H股分红事宜；3. 将该议案提交股东大会审议。 表决结果：8票同意、0票反对、0 票弃权。 五、审议通过 《关于董事会审计委员会关于德勤华永 会计师事务所从事股份公司2011年度审计工作的总结报告 的议案》。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 六、审议通过 《关于确定2011年度聘用审计机构费用的 议案》，同意确定公司2011年度的审计费用 （包含A股和H股） 为人民币4,400万元。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 七、审议通过 《关于2011 年度内部控制评价报告的议 案》。 表决结果：8票同意、0票反对、0 票弃权。报告全文披 露于上海证券交易所网站。 2 八、审议通过 《关于2011 年度董事会工作报告的议 案》，同意将该议案提交股东大会审议。 表决结果：8票同意、0票反对、0 票弃权。 九、审议通过 《关于独立董事贺恭 2011年度述职报告 的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。 表决结果：8票同意、0票反对、0 票弃权。报告全