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电信诈骗的相关知识;
电信诈骗是近年来多发的一种新型犯罪,嫌疑人多通过电话、短信、网络等非正面接触,以车辆退税、虚假中奖等方式,诱使被害人进行转账汇款,最终达到骗取被害人钱财的目的,且被骗钱财大多无法追回,社会危害性极大。由于未成年人辨别是非的能力与自控能力较差,易被此类犯罪分子利用,进入犯罪团伙从事违法犯罪活动。;银行卡诈骗;促销购物诈骗;【案例】2011年01月25日,竺某在淘宝网购物时,在一家名为“小C鞋铺2”的店铺看好一款手机,对方让其加QQ并发了一个链接,竺某打开链接后发现跟淘宝上的一样,就按平时淘宝上的操作购买并付款,付款成功后,竺某打开自己的交易,发现没有已买到的宝贝,就马上用旺旺与店家联系,对方一直没有理会,用QQ联系,对方已将其删除,查网上交易记录,发现自己的钱是直接付到“北京通融信息技术公司”,共被骗人民币2413元。【防范建议】养成从正规网站登录的习惯;养成观察域名的习惯,域名异常时需要慎重对待;在网络上保持警惕,不要见到用户名密码输入就输入,防止被骗。 ;冒充熟人诈骗;网上中奖诈骗;【案例】2010年10月6日,翁某收到一条中奖信息,称其已被《非常6+1》栏目组抽中惊喜奖,可登录http://299填表领取奖品。
翁某登录网站后按上面提供的客服电话(01051293185)进行询问,客服称中了68000元现金及一台三星Q40笔记本电脑,若要领取奖品需先支付2300费用(包括包装费和EMS速递费200元,2100元太平洋保险抵押金) 和6800元个人所得税,随后翁某将钱汇入对方银行卡内,后发现被骗,损失人民币9100元。;防范诈骗小贴士(一);防范诈骗小贴士(二);防范诈骗小贴士(三);被诈骗后如何报警;明辨是非 远离电信诈骗
一、均为团伙作案且内部分工明确组织严密。
骗子公司的规模庞大。内部分工明确,组织严密。嫌疑人按照传授话术、推销产品、应对投诉职责分成销售、物流、售后等部门。;先对招聘来的话务员传销“话术”,教其如何介绍自己身份,如何回答顾客的提问。话务员按照话术内容展开骗术,
达成购买意向后,话务员将订单交予物流部门,物流部门与物流公司协调,通过物流公司送货付款骗取钱财。
消费者上当受骗后要求退还时再由专人敷衍了事。
;二、“依法注册”,为犯罪披上合法的外衣。
他们利用工商管理部门“形式审查”的不足,顺利完成注册登记,取得营业许可资格,以表面合法的形式,掩盖其行骗犯罪目的。在给公司取名上,为掩人耳目公司名称通常含混不清。如“XX国际贸易有限公司”、“XX商贸公司”、“XX科贸公司”等,从名称上,根本看不出该公司的具体经营范围。
;三、“公开招聘”,为其实施犯罪招兵买马。
通过网络、报纸甚至招聘会等形式,发布招聘信息,公开招募“话务员”,为行骗扩充队伍。如沈某等8人案件中,他们在人才招聘网站 “前程无忧”上刊登广告,以公司招募“话务员”为名,致40余人前来应聘。;四、犯罪嫌疑人年龄较小。他们平均年龄为24.4岁,最小18岁,最大41岁,且大多是来京务工人员,通过招聘广告应聘,经专人教授骗术后才知晓其中玄机,团伙犯罪中的主犯正是利用了他们初来乍到,社会阅历不足等,利用、操控他们为其充当“帮手”。而未成年人在其中大多从事话务员、发帖员等基础性工作。
;原因一:求职心切误入诈骗陷阱。
未成年人刚踏入社会,缺乏经验而又求职心切,往往对招聘方的资质、工作内容不够了解。
任某某诈骗一案,17岁的任某某在网上看到北京某信息技术研究院招聘排版人员的广告而加入其中,没有见过公司的营业执照。工作以后才发现从事的是冒充某杂志社,以能够在某杂志发表论文为名骗取钱财的诈骗活动。;
;诚实守信 远离信用卡诈骗
刑法第196条规定,有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元下罚金;数额巨大……:
(四)恶意透支的。
恶意透支是指以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的行为。; 有的犯罪嫌疑人无稳定的经济来源或工作收入较低,通过申领信用卡透支以补贴生活。
2011年12月至2013年5月,被告人海某以自己名义在交通银行太平洋信用卡中心申办一张万事达标准信用卡金卡,后多次持该卡进行提取现金、透支消费,全部用于日常生活开支及取现偿还其他信用卡欠款。
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