XX银行外来人员进出会计现金区出示和留存证件一览表.pdfVIP

附件3： 外来人员进出会计现金区出示和留存证件一览表 外来人员范围 1 总分行会计运营部检查人员 2 总分行合规审计部门检查人员 3 设备维修 / 维护人员 4 监管部门 外来人员进出自助设备 外来人员范围 1 总分行会计运营部检查人员 2 总分行合规审计部门检查人员 3 自助设备维修人员 4 监管部门 员进出会计现金区出示和留存证件一览表 出示和留存的证件种类 查库令、身份证 查库令、身份证 各类维修、维护工作原则上应安排在非营业时间进行，如确需营 业时间维修、维护的，采用将设备移出现金区至大厅监控可视范 围内操作；涉及本行信息设备维修，如确需营业时间进入的，行 内维修人员应提供经分行会计及信息技术工作主管行领导签字的 信息技术部门开立的介绍信和身份证件原件（留存复印件），同 时向分行信息技术部门进行电话核实。 总行、公安部门、银监局、人行等上级管理部门及分行监察保卫 部门人员要求进入现金营业室内进行安全检查时，必须符合“三 证一陪同”（身份证、工作证、检查证或介绍信、保卫或分行归 口管理部门人员陪同）条件，网点负责人按规定程序登记后，方 可让其进入。 助设备操作间出示和留存证件一览表 出示和留存的证件种类 检查通知或介绍信、身份证 检查通知或介绍信、身份证 身份证和工作证，服务工单或服务记录单 , 需自助设备管理员及自 助设备出纳员双人陪同进入 总行、公安部门、银监局、人行等上级管理部门及分行监察保卫 部门人员要求进入自助设备操作间内进行安全检查时，必须符合 “三证一陪同”（身份证、工作证、检查证或介绍信、保卫或分 行归口管理部门人员陪同）条件，网点负责人按规定程序登记 后，方可让其进入。