WI-IT-001文件控制管理规定A0.doc

深圳市亿思达显示科技有限公司 受控文件 文件编号：EST-WI/IT-001 版次：第A版 生效日期：2010-04-01 文件名称：文件控制管理规定 修改状态：0 页 码：0/ 9 声明: 本文件属深圳市亿思达显示科技有限公司所有。未经文控室批准,禁止复制、泄露和使用,在本公司内部使用, 限于发放名单上的人或其委托人。 修 订 记 录 序号 页次 最新版本 修改内容纪要 生效日期 1 12 A0 新编 2012-04-01 编制 审核 复核 批准 日期 日期 日期 日期 分发 对象 □总经办 □人力行政中心 □财务中心 □公共关系中心 □大屏幕3D事业中心□研发中心 □品质工程中心 □供应链中心 □产品管理委员会 □手持3D事业中心 □知法部 □人力资源部 □行政部 □财务部 □流程与IT管理部 □市场部 □海外销售部 □品牌销售部 □国内OEM销售部 □产品市场部 □销售工程部 □研发一部 □研发二部 □研发三部 □项目管理部 □工程部 □品质管理部 □计划部 □采购部 □储运部 □宝安一厂 □宝安二厂 □模具部 □龙岗注塑部 □公共关系部 ■全公司通发 深圳市亿思达显示科技有限公司 受控文件 文件编号：EST-WI/IT-001 版次：第A版 生效日期：2012-04-01 文件名称：文件控制管理规定 修改状态：0 页 码： PAGE 6 / SECTIONPAGES 9 文件控制管理规定 1. 目的： 1.1确保公司管理体系的所有文件、资料均能保持其适宜性、有效性，实现其安全、系统地被管理与使用，相关记录得到有效管理。 1.2对本公司文件的编制、审核、批准、发放、保管、使用、更改、标识、回收和作废等全过程进行控制，确保各相关部门使用的文件均为有效版本。 2.适用范围： 2.1适用于公司管理体系的文件资料，包括管理手册、流程文件、规章制度及实施细则、通知通告等，以及外来文件的控制与管理。 2.2适用于与文件控制管理相关的各种记录管理。 3. 定义： 3.1 文件分阶： 3.1.1 第1阶文件：手册类，如质量手册、员工手册等。 3.1.2 第2阶文件：跨部门流程文件、ISO9000程序文件等。 3.1.3 第3阶文件：工作指引类文件，如管理规定、岗位作业规程（SOP）、作业指导书、工艺卡等； 3.1.4 第4阶文件：表单记录，包括各类记录格式、表格、图表。 3.1.5 公司文件：是公司董事会、管理层会议通过的决议文件以及公司通知、通告、聘任、行政奖惩等文件。 3.1.6 外来文件：非本公司内部所编制的文件，如政府有关部门的政策性、指导性文件，来自客户图表、资料、供货商的产品规范说明书、国家标准、国际标准、法令、法规等。 3.1.7 电子文件：以电子媒体形式存在的文件，包括公司管理体系文件/质量管理体系文件，如：文件拷贝、光盘等。 3.2 文件控制： 3.2.1受控文件：“受控”是指受到更改控制和保密要求等需要予以控制的文件。受控文件受发放部门控制，未经批准不得擅自复制，并便于收回。凡是能够产生多个版本或修改状态的、文件分发之后需要持续追踪更新以控制使用其唯一有效版本的文件都是受控文件。修订和分发需依规定做好记录，修订后须重新分发，盖红色 “受控文件”印章。相应的旧版文件需回收并进行销毁，原件盖“作废文件”印章；如使用部门需保存，盖 “仅供参考” 印章。手册、流程文件、工作指引文件都是受控文件。 3.2.2非受控文件：无须进行保密及更新跟踪的文件就是非受控文件。盖黑色识别章或不盖任何识别章文件，分发时是最新版本，修订后不再跟踪分发，旧版无须收回及销毁。 4. 权责： 4.1 文件的编制、审核和批准 受控文件的编制、审核、复核、批准、管理权限见下表： 文件分级 文件类型 编制 审核 复核 批准 文件管理 1阶 手册类 各相关部门 主管总监、 副总 归口管理部门 总经理 文控室 2阶 流程文件、ISO程序文件 各相关部门 主管总监、 副总 归口管理部门 总经理 文控室 3阶 管理