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分公司印章管理自查报告 为规范分公司印章管理工作， 确保分公司及其下属项目部印章保 管的安全性和使用的合法性， 七分公司根据公司 《福建省第一公路工 程公司印章管理细则（试行）》（闽路一司〔 2014 〕205 号）的规 定，在公司办公室的统一部署和指导下，开展了 2015 年度分公司印 章管理自纠自查行动，此次行动重点检查了联营项目的印章管理情 况。通过自查行动，我们发现了如下问题： 1、印章保管员职责意识、安全意识和法律意识有待加强。通过 检查，我们发现个别联营项目的印章保管员， 仍然没有意识到印章保 管对于企业的重要性， 以及印章管理所具有的经济和法律风险， 他们 没有意识到印章管理失职会给公司带来法律纠纷甚至经济损失。 表现 在实际工作中， 印章保管员有时忙于其他事务， 没有认真审核需要盖 章的材料， 或者将印章交由前来盖章的人使用， 又或者印章使用后没 有及时放入保险柜等。 2 、印章保管员专人不专职。公司印章管理细则明确规定，印章 保管员要专人专管， 但在管理中， 我们的印章保管员往往还肩负其他 岗位职责，为了便于用印人盖章， 就会出现印章保管员临时将印章委 托给其他人代为保管， 或者在没有监管的情况下允许他人携带印章外 出，这就为我们印章管理增加了风险，也为事后追责增加了难度。 3 、印章使用流程不规范，特别是联营项目印章管理。由于联营 项目的项目负责人往往缺位， 且联营项目的材料购买是由合作方自行 处理，这就直接导致印章使用过程中， 不按流程办事——没有审批程 序。很多时候联营项目的印章保管员只能通过电话向项目负责人申请 用印，如果印章保管员没有及时向项目负责人申报， 就会给我们的管 理带来不确定性。 在浙江项目检查时， 我们就发现一起零星材料购买 合同没有及时向项目负责人申请的事件。 4 、印章管理台账填写不规范。根据公司规定，七分公司自营项 目印章管理台账包括： 《（分公司行政公章、分公司党总支公章、工 会公章和项目部公章等） 印章使用登记表》 、《项目印章使用申请表》、 《印章外带登记表》等，但是在自查中，我们发现个别联营项目印章 管理只有《印章使用登记表》，而且《印章使用登记表》等台账填写 也存在不规范的地方，比如：个别事项中，盖章内容填写不够具体， 是否外带或公章管理人没有填写完整， 签订的合同用印后没有及时备 案，涉及经济往来的合同没有注明相应金额， 此类问题会造成事后无 法追溯，形成法律风险甚至经济纠纷。 5 、合同类用印后，联营项目的印章管理保管员没有持续跟进， 进行二次监管。 针对联营项目印章管理， 我们分公司也在不断学习并 改进工作， 通过此次自查， 我们发现了一个管理上的漏洞——由于联 营项目的采购事项由合作方自行处理， 但是合同上的甲方所盖的公章 却是项目部，这就为合作方转移资金或转移物资到其他项目创造了机 会。 面对新情况新问题，我们的印章保管员要始终以维护公司利益、 防患法律风险为准则，创造性的开展印章管理工作。 1、提高印章保管员的责任意识、安全意识和法律意识。始终牢 记印章管理事关公司经济利益和长远发展， 是一项形象工程， 更是一 项经济工程。 2 、实行第一把手责任制，采用双人或多人专管印章。由于实际 工作中，我们不可能实行所谓的专人专职管理印章， 为了防止