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中国反洗钱形势与法规制度 共42页PPT资料.pptVIP

中国反洗钱形势与法规制度 共42页PPT资料.ppt

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    2019年反洗钱培训课程◎央行研究生部·上海 中国反洗钱形势和法规制度 中国人民银行反洗铙局 言作义 引子:反洗钱,中国在行动 中国反洗钱工作发展形势 口洗钱犯罪形势 口反洗钱法律制度 口反洗钱监管制度 口反洗钱监测分析制度 口金融机构反洗钱义务 口反洗钱调查制度三 口反洗钱司法诉讼情况 口国内和国际合作情况 我国的洗钱犯罪形势 口2019-2019年,人民银行协助破获涉嫌洗钱案件513起,涉及金 额折合人民币 口协助破获的涉嫌洗钱案件呈逐年上升趋势 100 500 份 2003 2005 2007 2008 □协助破案数(起,左轴)一。一涉案金额(折合人民币-亿元,右轴) 沙金瓿 2,000,000 力元 , 涉繼洗钱案件数量 口2到4(6)

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