关于2013年度董事会工作报告的议案.docx

关于 2013 年度董事会工作报告的议案 根据会议议程，下面由我宣读《关于 2013 年度董事会 工作报告的议案》。 一、2013 年度公司经营情况 2013 年中国宏观经济复苏乏力，增长速度放缓，双金 属带锯条行业竞争加剧。面对严峻外部环境，公司按照董事 会年初既定的经营方针，适时调整经营策略，采取灵活有效 的营销政策，加强市场竞争，强化制造控制，提高产品质量 和性能，实施全面预算管理和 ERP 信息化建设，提高精细 化管理水平，通过实施股权激励方案发挥核心团队力量，率 领全体员工积极进取、务实工作，保证了公司平稳良好的运 营。 根据天职国际会计师事务所出具的审计报告，公司 2013 年度营业总收入 27722 万元，实现净利润 5381 万元，总资 产为 51181 万元，净资产收益率 17.21% ，资产负债率 33.38%，财务运行状况良好。 二、投资管理 2013 年度，公司独资设立了济南* 科技有限公司，注册 资金为人民币 200 万元。目前公司设立的全资子公司共 4 家 （无锡、上海、济南与泽嘉），均为销售子公司，这为规范 公司经营，提高市场竞争力，扩大销售收入，增加利润，奠 定了基础。公司将严格按照公司章程与对外投资管理制度， 加强对外投资管理，规范子公司运作。 三、2013 年董事会日常工作情况 2013 年度董事会进行具体工作情况如下： （一）董事会会议情况及决议内容 1、2013 年 4 月 5 日召开第二届董事会第十二次会议， 会议审议通过了《关于 2012 年度董事会工作报告的议案》《、关 于 2012 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2012 年度独立 董事述职报告的议案》、《关于2012 年度财务报告及相关报告 的议案》、《关于2012 年度利润分配方案的议案》、《关于2012 年度财务决算报告的议案》、《关于 2013 年度财务预算报告的 议案》、《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》、《关于 2013 年度融资业务授权的议案》、《关于公司高级管理人员薪 酬与激励办法的议案》、《关于公司股权激励方案的议案》、《关 于为公司员工在公司所在地购买首套住房提供免息借款的议 案》、《关于公司启用鼎捷 TOP GP 系统的议案》、《关于聘请* 为公司审计部负责人的议案》、《关于召开 2012 年年度股东大 会的议案》。 2、2013 年 5 月 6 日召开第二届董事会第十三次会议， 会议审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修改 公司章程的议案》、《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的 议案》。 3、2013 年 12 月 31 日召开第二届董事会第十四次会议， 会议审议通过了《关于公司高级管理人员任免的议案》、《关