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重庆庆隆屋业发展有限公司流程说明文件 年度经营计划编制流程描述文件 流程编号：LC-JH-01-01 一、 流程目标描述： 为了规范公司年度经营计划编制工作，特制定本流程。 二、 流程输入： 1. 《公司整体战略规划（调整）定案》、上年度经营情况、计划执行情况 三、 流程输出： 1. 《公司年度经营计划》定案 四、 流程说明 流程步骤 01 管理委员会会议 责任主体 管理委员会 主体 参与方 根据公司战略规划、上年度经营情况及计划执行情况，提出公司本年度整 体经营方针、经营策略和经营目标 （包括：营销目标、融资目标、生产建设 内容与责任 目标、投资目标、新项目储备和开发目标、财务目标和管理目标等）； 具体参照 《年度经营计划指标类别表》。 时间要求 输入内容及方式 《公司整体战略规划（调整）定案》、上年度经营情况、计划执行情况 输出内容及方式 公司年度整体经营目标 流程步骤 02 制定计划纲要 责任主体 计划主管 主体 参与方 总裁办主任 保密文件 版权所有 第 1 页 共 12 页 重庆庆隆屋业发展有限公司流程说明文件 根据管理委员会提出的年度经营方针、经营策略和经营目标，制定公司年 度经营计划纲要，《公司年度经营计划纲要》是体现年度内总体经营计划 设想的纲领性计划，参考 《年度经营计划指标类别表》，纲要内容包括但 不限于： 1、营销目标（包括销售收入目标、客户开发目标、招商目标等）； 2 、利润率等财务目标； 3、运营管理目标（包括供应商开发目标、核心知识积累目标、信息化目标 内容与责任 等）； 4 、投资目标； 5、新项目储备和开发目标； 6、在建项目生产建设目标； 7、融资目标； 填写《年度经营计划主要指标审批表》，报管理委员会评审签字、报总裁 审核签字。 时间要求 输入内容及方式 年度整体经营目标 输出内容及方式 公司年度经营计划纲要 流程步骤 03 审核 责任主体 总裁 主体 参与方 审核公司年度经营计划纲要与管理委员会会议决议、公司战略规划的一致 内容与责任 性。 时间要求 输入内容及方式 公司年度经营计划纲要 输出内容及方式 审核结果 流程步骤 04 编制部门年度计划草案 责任主体 各部门经理 主体 参与方 总工程师、总监、分管副总裁、各部门其他人员 保密文件 版权所有 第 2 页 共 12 页 重庆庆隆屋业发展有限公司流程说明文件 根据公司年度经营计划纲要，各部门