广州白云山制药股份有限公司内部控制基本规范实施工作方案.PDF

广州白云山制药股份有限公司 内部控制基本规范实施工作方案 （本方案经2012 年3 月28 日公司第七届董事会2012 年第三次会议审议通过） 为加强和规范企业内部控制，提高经营管理水平和风险防范能 力，促进公司可持续发展，根据财政部等五部委联合颁布的 《企业内 部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的要求，公司于2012 年1月1日起执行内部控制基本规范。公司按照广东证监局 《关于做好 辖区主板上市公司内控规范实施工作的通知》的具体要求,参考专业 咨询机构的建议,并结合企业实际情况,制订了公司内部控制基本规 范实施工作方案。 一、公司基本情况 （一）公司概况 广州白云山制药股份有限公司专注于制药业，业务包括生产和经 营多种剂型的中西成药、化学原料药、外用药、儿童药、保健药等系 列药品。经过多年的发展，目前白云山属下共有14家成员企业，是集 医药研发、生产、销售为一体的综合性医药上市公司。 公司简称“白云山A”(证券代码000522), 上市地为深圳证券交易 所。截止201 1年12 月31 日，公司总资产314,736.06 万元，净资产 140,758.42万元。 （二）公司组织架构 1 股东大会 监事会 审计委员会 董事会 薪酬与考核委员会 战略发展委员会 董事会秘书 总经理 提名委员会 财务总监 副总经理 人力 企管 董事 审 财 行 保 工 资源 技质 会秘 计 务 政 卫 会 部 部 书处 部 部 部 部 分支机 分公司 分公司 分公司 100% 84.48% 82.49% 51% 100% 80% 100% 100% 50% 50% 构 % 广 广 广 广 广 广 广 广 白 亳 广 广 广 广 州 州 州 州 州 州 州 州 云 州 州 州 州 州 白 白 白 白 白 白 白 白 山 白 广 白 白 百 云 云 云 云 山 山 山 山 云 云 云 云 威 云 药 云 云 特 制 制 制 制 山 山 山 山 灵 山 白 山 山 侨 药 药 药 药 明 光 天 医 药 制 云 大 和 光 股 股 股 股 兴 华 心 药 业 药 山 药 记 医 份 份 份 份 制 制 制 科 有 有 大 房 黄 疗 有 有 有 有 限 限 限