中国建筑材料集团有限公司北新建材招股说明书.doc

阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根 释义 在本招股说明扫概要中，除非另有说明，下列词组具有以下含义： 本说明书 指本招股说明书 公司或公司 指北新集团建材股份有限公司（筹） 发起人或集团公司 指北新建材（集团）有限公司 发行人 指本公司 股票 指本公司发行的人民币普通股股票 公司章程 指本公司的公司章程草案 董事会、股东大会、监事会 指本公司的董事会、股东大会、监事会。 筹备委员会 指本公司筹备委员会 证监会 指中国证券监督管理委员会 证交所 指深圳证券交易所 主承销商 指南方证券有限公司 上市推荐人 指南方证券有限公司 中信证券有限责任公司 元 指人民币元 公司职工股 指本公司本次向公司在册职工发行的记名式人民币普通股股票 一、绪言 本招股说明书是根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行及交易管理暂行条例》和《公开发行股票公司信息披露实施细则》等国家法规以及发行人的实际情况编写而成，旨在向社会提供本公司的基本情况及本次发行和认购的各项有关资料。本说明书已经本公司筹备委员会成员批准，确信其中不存在任何重大遗漏或者误导并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 新发行的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本发行人和主承销商外，没有委托或授权任何其它人提供未在本说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。 法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。． 阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根 投资人应自行承担买卖本公司股票所应支付的税款，发行人、上市推荐人和主承销商对此不承担责任。 根据《公开发行股票公司信息披露实施细则》的规定，本公司筹委会通过了本招股说明书概要，确信所摘内容与招股说明书正文一致且无重大误导、虚假及遗漏。 二、本次新股发行的有关当事人 1.发行人北新集团建材股份有限公司（筹） 筹委会负责人：宋志平 拟注册地址：北京海淀区西三旗 联系人：邓玉庭 包文春 2.主承销商南方证券有限公司 法定代表人：王景师 注册地址：深圳市深南东路56号南方国际大酒店 联系人：刘中；覃耀辉 3.副主承销商中信证券有限责任公司 法定代表人:常振明 地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦 联系人:笪新亚 贾文杰 4.分销商安徽国际信托投资公司 法定代表人:卢继延 地址:安徽省合肥市寿春路11号 联系人:杨宏宽 法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。． 阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根 5.分销商：光大证券有限责任公司 法定代表人：朱小华 地址:北京市复兴门外大街6号光大大厦18层 联系人:朱彤 6.分销商:国泰证券有限公司 法定代表人:金建栋 地址:上海市浦东新区乳山路61号 联系人:杨青丽 7.分销商:君安证券有限公司 法定代表人:张国庆 地址:深圳市春风路5号 联系人:伍朝阳 凌联平 8.上市推荐人：（1）南方证券有限公司 （2）中信证券有限责任公司 9.发行人律师:公诚律师事务所 法定代表人:徐冲 地址:北京市朝阳区东三环北路华鹏大厦 经办律师:张宏久、杨小蕾、彭光亚 10.主承销商律师:观韬律师事务所 法定代表人:韩德经 法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。． 阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根 地址:北京市车道沟一号玫瑰花园12层 纤办律师:崔利国 杨光 11.发行人会计市事务所:中华会计师事务所 法定代表人:陆兵 地址:北京市