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董事聘任合同 　 聘任方： （简称“ 甲方”或“公司”） 法定代表人： 受聘方： （简称“ 乙方”） 身份证号码 ： 甲方就聘请乙方为甲方的董事事宜，达成如下协议，特订立本合 同，以遵照执行。 第一条 聘任依据 甲方根据股东大会的选举结果，聘任乙方为甲方的董事，乙 方同意受聘为甲方的董事。 第二条 聘任承诺 1、乙方应当遵守法律、法规、规章和公司章程。 2、乙方在接受聘任期间应当确保在任职期间能够投入足够的时 间和精力于董事会事务，切实履行董事应履行的各项职责。 3、乙方承诺任职资格及行为等均符合《公司法》、《证券法》等法律 法规及规范性文件及公司章程对公司董事的要求。 4、任职期间，乙方从公司及其人员处获知的与公司经营具有直 接或间接关联的尚未对外公开的技术信息、经营信息或其他商业秘密 承担保密义务，该保密义务直至该等信息或商业秘密成为公开信息之 前仍然有效。如乙方违反保密义务造成公司的所有损失由乙方全部承 担。 第三条 董事职责 乙方担任董事期间，应当诚实守信地履行职责： 1 、忠诚于公司和股东利益，在职权范围内以公司利益为出 发点行使权力，严格避免自身利益与公司利益冲突。 2 、勤勉尽责，以作为董事理应具备的知识、技能和经验积极 努力地履行职责，督促公司遵守法律、法规、规章和公司章程，尽力保 护公司及股东的权益。 第四条 董事的权利和义务 董事的权利： 1 、出席董事会会议。 2 、表决权。董事在董事会议上，有就所议事项进行表决的权 利 。 3 、董事会临时会议召集的提议权。 4 、通过董事会行使职权而行使权利。 董事的义务: 1 、必须忠实于公司。 2 、必须维护公司利益。 3 、在董事会上审慎行使表决权的义务。审议授权议案时，乙 方应当对授权的范围、合理性和风险进行审慎判断。 第五条 董事责任 1 、董事负有对公司进行善良管理的义务，承担因违反义务 而应负的责任。不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人，不得 将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储，不得以 公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保。 2 、董事不得从事损害本公司利益的活动。遵守公司章程，忠 实履行职务，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋 取私利；不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的 财产除依照法律规定或者经股东大会同意外，不得泄露公司秘密。公 司董事应当向公司申报所持有的本公司的股份，并在任职期间内不得 转让。 3 、董事执行职务时违反法律 ﹑行政法规或者公司章程的规 定，给公司造成损害，应当承担赔偿责任 。董事会的决议违反法律﹑ 行政法规或者公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事 对公司负赔偿责任。 4 、竞业禁止。董事不得实施与其所服务的营业具有竞争性 质的行为。依公司法规定，董事不得自营或者为他人经营与其所任职 公司同类的营业。 5 、私人交易限制。董事除公司章程规定或者股东大会同意外， 不得同本公司订立合同或者进行交易。 第六条 董事长特别职权 1 、董事长应积极推动公司内部各 制度的制订和完善，加 强董事会建设，确保董事会会议依法正常运作，依法召集、主持董事 会会议并督促董事亲自出席董事会会议。 2 、董事长应严格董事会集体决策机制。 　 3 、董事长在其职责范围(包括授权) 内行使权力时，遇到对公 司经营可能产生重大影响的事项时，应当审慎决策，必要时应提交董 事会集体决策。对于授权事 的执行情况应当及时告知全体董事。