20xx年反洗钱工作计划.docVIP

　　 　　篇一:《2013年反洗钱工作计划》 　　2013年反洗钱工作计划 　　为了预防和杜绝洗钱行为在我行发生，确保我行支付结算的稳定。全面推进我行反洗钱工作打击一切涉及毒品、走私、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动，纯洁社会风气为保证反洗钱工作措施得到全面落实，做到反洗钱工作有组织、有安排、有落实，现针对我行的实际情况，成立了反洗钱领导工作小组，由主任许正任组长，赵龙龙、代定军为成员，系统的对2013年度反洗钱工作做出如下安排 　　一、完善反洗钱内控制度。 　　按照我行反洗钱内控制度的要求，做好日常工作，定期报告，严格帐户管理，加强柜面监督。 　　二、监督大额及可疑数据的报送。指导监督对公业务中大额和可疑人民币资金交易的识别及报送工作，柜面人员每日按时对交易数据进行数据补录以及对案例筛查。同时设立了反洗钱报告员专岗负责每日的反洗钱系统的操作，按时向上级部门报送反洗钱有关月报，季报。 年报的报表。 　　三、学习及巩固反洗钱法规、政策和技能培训工作。将反洗钱业务培训作为法律法规学习的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中，由反洗钱工作领导小组统一部署、分级落实，并继续针对不同岗位、不同业务，组织开展多层次、多渠道、多种形式的反洗钱业务培训，宣传良好局面。 　　四、严格执行反洗钱的宣传工作。 　　今年我行将在反洗钱宣传月开展宣传活动，届时我行将悬挂反洗钱横幅和张贴宣传标语， 做到设