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精选公文范文 反洗钱宣传月活动 总结 ,反洗钱宣传活动总结 各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢 是 “反洗钱日 ”，下面是 XX 为您收 集整理的关于反洗钱宣传月活动总结的 内容，欢迎阅读与借鉴。 反洗钱宣传月活动总结 反洗钱工作，是打击一切涉毒、走 私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举 措，是纯洁社会风气，保持社会安定， 提高 XX 信誉，促进 XX 业务的快速健 康发展的保证。根据中国人民银行制定 的《中国人民银行反洗钱调查实施细 则》、《中华人民共和国反洗钱法》 、《金 融机构客房身份识别和客户身份资料及 交易记录保存管理办法》 、《金融机构反 洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交 易报告管理办法》及《广东省 XXXX 反 洗钱工作规定》的要求，我市 XX 在过 去的一年里通过采取一系列行之有效的 1 精选公文范文 精选公文范文 举措，扎实有效开展反洗钱工作，取得 了较好的成效。 现将 2010 年反洗钱工作 总结如下： 一、精心构建完善领导组织体系 我市 XX 为了做好反洗钱工作，成 立了以 XX 行长 XX 为组长，XX 各部门 负责人为成员的反洗钱工作领导小组， 设立反洗钱工作领导办公室，领导全辖 区 XX 的反洗钱工作，还指定专人负责 此项工作，确定职能部门具体负责反洗 钱工作，构建了一个较为完善的反洗钱 组织体系。根据上级分行和人行的工作 要求，结全我行的实际情况，我行制定 了反洗钱内控制度，为更好地完成反洗 钱工作提供了依据。 二、加强学习，提高对反洗钱工作 的认识 为增强对反洗钱工作的认识，我们 首先从自身做起，加强了对反洗钱知识 的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重 要性。首先我们注重中层干部、支局长、 所长的反洗钱知识学习，提高管理人员 2 精选公文范文 精选公文范文 的觉悟，为在开展反洗钱工作中起到带 头作用做好准备。二是强化临柜人员反 洗钱方面知识的培训。为确保切实履行 好这项重要职责，我们采取了一系列有 力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的 建设工作。三是认真选配工作人员。 XX 要求，各网点将一些文化程度较高、业 务能力强、熟悉经济金融及法律等方面 知识的人员安排到反洗钱工作岗位上 来，担任反洗钱报告工作。四是通过与 其他银行及公安部门的合作，强化反洗 钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队 伍。本年度共举行反洗钱培训 6 次，参 加人次 163 人。主要学习了《中国人民 银行反洗钱调查实施细则》 、《中华人民 共和国反洗钱法》 、《金融机构客房身份 识别和客户身份资料及交易记录保存管 理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《人 民币大额及可疑支付交易报告管理办 法》及 《广东省XXXX 反/洗钱工作规定》 等。 三、注重宣传，提高广大群众对反 3 精选公文范文 精选公文范文 洗钱工作的理解 为了