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股份有限公司董事会秘书工作细则 第一章 总则 为保证本公司（以下简称 公司 董事会秘书依法行使职权，认真履行工 ）作 职责，充分发挥董事会秘书在公司中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（ 以下简称《证券法》）相关证券 交易所的《股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）和《 股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本工作细则。 第一条 公司设立一名董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和 董事会负责。董事会秘书为公司与相关交易所（以下简称证交所 之间）的指 定联络人。董事会秘书应当保证证交所可以随时与其取得工作联系。 第二章 董事会秘书任职资格 第二条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识， 具有良好的职业道德和个人品质，并取得证交所颁发的董事会秘书培训合格证书。 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）公司法》第一百四十七条规定的任何一种情形； （二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚； （三）最近三年受到过证交所公开谴责或者三次以上通报批评； （四）公司现任监