（并购重组）公司增资重组系列文件.pdf

（并购重组）公司增资重组 系列文件 梦想成真 AA 公司文件 梦字[20__]第___号 关于报送MM 公司 进行增资扩股方案的报告 梦想成真市国有资产监督管理委员会： 为落实梦想成真市国企改革协调联席会议第___次会议关于积极 推进 MM 公司(以下简称MM 公司)资产重组，确保国有资产保值增值的 决定，已经完成由本公司受让GG 公司原持有 MM 公司____％出资，以 使本公司持有 MM 公司 100％股权的整合工作。 为有效利用 MM 公司现有土地资源，转型为房地产开发企业，需 要引进非负债性质长期稳定的资金进 MM 公司所拥有的土地项目开 发工作，MM 公司有必要进行增资扩股。 基于 MM 公司此前已与 EE 公司签订联建协议，利用 EE 公司提供 的联建资金向美梦市人民政府补缴土地出让金；EE 公司作为房地产开 发专业的集团公司，具有最终权益的____％归属梦想成真市国有资产 体系的权属性质和其在房地产开发领域的实力和经验，故我公司经总 经理办公会集体决策，通过同意MM 公司所拟采取由 EE 公司对其定向 增资的方案。 现将《MM 公司增资重组方案》附有关文件文书报请贵委审查，如 同意请尽快批复，以便我公司及MM 公司尽快实施上述方案。 特此报告 梦想成真AA 公司 二____年____月_____ 日 附： 1.经开公司关于同意对MM 公司进行增资扩股的意见 2.MM 公司董事会关于公司进行增资重组的决议（在变更为一人 公司的登记完成后之 A 日） 3.MM 公司惟一股东 AA 公司关于同意 MM 公司董事会增资重组决 议的决定（A+Δ日） 4.MM 公司增资扩股总体方案 5.职工安置方案 6.MM 公司职工大会关于同意公司增资重组方案和职工安置方案 的纪要 7.本方案经审批机关批准后将由 AA 公司和 EE 公司签订的《关 于对美梦 MM 公司进行增资重组的协议书》 8.MM 公司 20__年___月___ 日的财务会计报表 9.关于同意参加MM 公司增资扩股的承诺函 （说明同意总体方案内容） 主题词：增资扩股 报告 主送：梦想成真市国有资产监督管理委员会 抄报：梦想成真公司 MM 公司 职工大会决议 时间：_______年_____月日 地点：公司会议室 参会人员：全体职工 主持人：（姓名）记录人：（姓名） 会议审议并通过如下决议内容： 1 、全体职工一致通过《MM 公司改制职工安置方案》； 2 、选举出任公司监事。 职工监事姓名身份证号码住址 参会职工签名： _________年______月______ 日 MM 公 司文件 M 发[______]第号 MM 公司届次 董事会决议 _____年____月____ 日，公司在____召开____届___次董事会会议， 公司全体三名董事出席了会议。会议审议了公司变更主营业务和接受 EE 公司增资扩股等有关事项。经表决，以董事 同意通过决议如下： 第一项决议：同意 EE 公司依据美梦成真市国有资产监督管理委员会 审核批准的有关文件和程序对公司进行增资扩股，接受EE 公司以经 核准的评估值的_______分之一为增资出资折股的每股基础计算价格， 向公司增资、并占增资后公司______％股权比例。 第二项决议：同意《MM 公司增资重组方案》、《职工安置方案》和《关 于对 MM 公司进行增资重组的协议书》（协商稿）。 第三项决议：授权______________代表本公司办理前述因增资扩 股而需由本公司办理的上报审批及其他相关具体工作。 记： 以上各项决议依本公司章程规定，报公司股东美梦成真AA 公司 作出同意之决定后生效实施。 （此页无正文） MM 公司（董事会） 董事签名： 二 00__年____月日 主题词：增资扩股 董事会