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商户信息调查表
1.商户基本信息
商户名称 (营业执照注册名):
注册登记号: 税务登记号:
注册地址: 营业地址:
法人代表: 联系人:
联系电话: 传真号码:
注册资本: 开业时间:
商户服务类别码 (MCC): 商户知名度:
商户交易类型:∨□ 实地交易 □ 网上交易 □ 电购 □ 邮
购 □ 其他
商户付款方式:□ 预付款 □∨ 钱货两清 □ 分期付款 □ 赊
购
商户性质:□ 国营 □ 集体 □ 私营 □ 合资 □ 股份制
□ 其他
2.商户经营信息
营业用地性质:□ 自有 □ 租 营业用地面积:
用
经营地段: □商业区 □ 工业区 □ 住宅区
经营区域: □城区 □ 郊区 □ 边远地区
营业时间: 员工人数:
经营范围:主业: 分支机构:范围:
副业: 数量:
前一年营业额: 前一年利润:
预计月平均银行卡营业额 (人民币):
预计每张签购单平均交易额 (人民币):
3.商户收单经验信息
是否有内卡收单经验:□ 有 是否有外卡收单经验:□ 有
□ 无 □ 无
开始收单日期: 开始收单日期:
收单银行: 收单银行:
受理卡种:
收银员卡片受理业务知识和操作技能:
□ 经验丰富,受卡设备操作熟练
□ 有一定受理经验,能完成基本操作
□ 无任何受理经验,不会使用受卡设备
4.商户道德信用
商户是否被列入中国银联或其他卡组织的可疑商户名单:□
是 □ 否
商户以前是否被收单银行或其他收单机构拒绝:□ 是 □ 否
商户是否有卷入法律诉讼:□ 是 □ 否
商户负责人 (法人代表或高层管理者)是否有卷入法律诉讼:□
是 □ 否
商户被执法部门的处罚记录 (如工商、税务、环保等):
商户与银行往来记录:
负债额: 信用额: 信
用期:
是否有债务逾期:□ 是 □ 否
商户负责人 (法人代表)信用状况:
是否被列入中国银联或其他卡组织的不良持卡人名单:□
是 □ 否
是否有债务逾期:□ 是 □ 否
5、考察情况及意见:
商户考察情况及意见:
1. 是否检查验证商户的营业执照等证明文件
□ 是,符合规定。
□ 否,原因:
2. 是否对收银员进行业务知识和操作技能的资格审核
□ 是。
□ 否,原因:
3. 是否向商户所在地工商部门、联合征信机构进行企业信用状况查
询
□ 是,查询结果:
□ 否。
4. 是否对商户进行实地考察
□ 是,在商户营业时间进行实地考察。
□ 否,原因:
5. 商户营业范围与营业执照登记是否相符
□ 是,营业范围与营业执照登记相符
□ 不符,原因:
6. 是否有足够的存货来支持销售?
□ 是。
□ 否,存货数量不够或存货与营业执照登记的营业类型不匹
配。
7. 商户经营状况
□ 商户经营总体良好。
□ 商户经营状况一般。
□ 商户经营状况较差,但会有改善。
□ 商户经营状况差,风险很高。
8. 是否向商户索取财务报表
□ 是,前 年的财务报表
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