合伙企业投资决策委员会制度.pdf

精品文档 投资决策委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范 XXX 投资决策程序，有效控制投资风险，实 现合伙企业投资的科学决策，根据《合伙协议》及其他有关 规定，特制定本规则。 第二条 合伙企业设立投资决策委员会。投资决策委员会是 合伙企业的投资决策和风险控制机构。合伙人大会授权投资 决策委员会对合伙企业拟投资项目及投资方案等进行决策、 咨询、建议。未经投资决策委员会决策，合伙企业不得对外 签署任何投资或投资承诺的协议和文件。同时，投资决策委 员会负责对合伙企业经营管理和业务开展中相关风险控制 制度、机制等进行审议，对合伙企业经营管理的风险情况进 行评估。 第二章 投资决策委员会的组成和职责 第三条 投资决策委员会由 5 至 7 名成员组成，其中有限合 伙人代表 3 人，普通合伙人委派 1 人，外部专家委员 1-3 人。 外部专家委员包括但不限于投行专家、 财务专家、 法律专家、 行业专家等。 。 1 欢迎下载 精品文档 第四条 投资决策委员会委员由合伙企业提名，合伙人大会 予以聘任。投资决策委员会外聘委员每届任期一年，可连聘 连任。投资决策委员会外聘委员在每届期满前因主客观原因 导致无法任职时，由合伙企业大会决定更换人选。 第五条 投资决策委员会由 5-7 人组成，设主任委员一名。 投资决策委员会成员中，本合伙企业合伙人的参会人员数量 不低于四分之三。 主任委员负责主持、召集投资决策委员会会议；在主任委员 无法参会时，由受主任委员委托的其它委员召集投资决策委 员会会议。 第六条 投资决策委员会的主要职责： （一）审议合伙企业及评审委员会提出的拟投资项目资料、 投资项目及投资方案评估报告等； （二）对合伙企业拟投资项目及投资方案进行评估，并提出 明确的投资决策意见； （三）提出合伙企业业务经营管理过程中防范风险的指导意 见，审定合伙企业业务投资决策的制度和流程，组织对业务 经营管理过程中的风险监控，对已出现风险制定化解措施； （四）审议合伙企业投资项目风险动态分析报告，对合伙企 业风险及管理状况和风险管理能力和水平进行评估，提出完 善合伙企业风险管理和内部控制的建议； （五）合伙人大会授权的其他事宜。 第三章 议事规则及程序 。 2 欢迎下载 精品文档 第七条 投资决策委员会根据工作需要召开会议。合伙企业 风险控制负责人、投资业务负责人必须参会，参会的方式为 现场、电话会议、视频会议等。 第八条 投资决策委员会每次会议由不少于 3 名委员出席， 如出席会议委员不足 3 人，会议顺延或另行通知，会议由主 任委员或其委托人员主持；每一名出席会议的委员有一票表 决权，委员表决意见分为同意、 不同意、 无法发表意见三种； 会议做出的决议，经全体参会委员中的三分之二以上（含三 分之二）同意即为有效通过。对于未有效通过同时发表不同 意意见委员人数不到参会委员的三分之一的项目，可以再次 召开投资决策委员会会议审议该项目。 第九条 投资决策委员会会议表决方式为书面投票表决；在 保证全体参会委员充分表达意见前提下，也可以采取其他认 可的方式。投资委员会会议决议以