荣安地产：2012年第五次临时股东大会的法律意见书.pdf

浙江和义律师事务所 法律意见书 浙江和义律师事务所 关于荣安地产股份有限公司 2012 年第五次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：荣安地产股份有限公司 浙江和义律师事务所（以下简称“本所”）接受荣安地产股份有限公司（以下 简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于 2012 年 10 月 25 日召开的 2012 年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国 公司法》 （以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称 “《股 东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《荣安地产股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书， 本所律师参加了本次股东大会， 审查了公司提供的与 本次股东大会有关的文件。 经本所律师核查， 这些文件中的副本或复印件均与正 本或原件相符。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料， 随其他须公 告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。 除此以 1 浙江和义律师事务所 法律意见书 外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。 本所律师根据 《股东大会规则》第五条的要求， 按照中国律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 1．本次股东大会系由 2012 年 9 月 28 日召开的公司第八届董事会 2012 年 第九次临时会议作出决议召集。公司董事会已于 2012 年 10 月 8 日在《中国证 券报》、《证券时报》和深圳证券交易所网站上公告了召开本次股东大会的通知， 即《荣安地产股份有限公司关于召开 2012 年第五次临时股东大会的通知》。 2.上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的议案、出席 会议人员资格、公司联系电话及联系人等事项。 （二）本次股东大会的召开 1.本次股东大会于 2012 年 10 月 25 日按上述会议通知的时间、地点、方式 召开。 2.本次股东大会完成了全部会议议程， 董事会工作人员当场对本次股东大会 作记录，会议纪录由出席会议的董事、董事会秘书和记录员签名。 经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、 2 浙江和义律师事务所 法律意见书 《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格 （一）出席本次股东大会人员的资格 1.出席本次股东大会的人员包括： （1）截至 2012 年 10 月 22 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的部分股东及委托代理人； （2 ）公司部分董事、监事及高级管理人员； （3 ）