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董事会决议书 【篇一：董事会决议(范本 )】 xx 有限公司董事会决议 会议时间： 年 月日 会议地点： 现任董事会成员： 出席会议的人员： 决议事项： 有限公司董事会第 次 会议于 200 年月日在 召开。 本公司全体董事出席会议。经研究， 全体董事一致同意通过以下决议： 一、同意本公司与 共同出资成立 有限公司（新）。 二、 有限公司（新）注册资金为万元，本公司占其中 %股权 ，以形式出资。 三、有限公司（新）经营范围是： 四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有 效决议。 董事长： 副董事长： 董事： （盖公章） 年月日 董事会决议（格式及范例） 董事会决议一般包括以下内容： 1．董事会召开的时间、地点，出席人员（人数是否符合章程规定）。 2．董事会主要议题及决议结果。 3．到会董事的签名。 格式如下： （公司名称）有限公司董事会决议 以下决议： 1．本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。 2．本次设立股份公司资产重组原则为 ? ? 3．本次设立股份公司折股比例为? ? 4．本次设立股份公司的步骤为? ? 5．本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务 ? ? 6．本次设立股份公司组建筹委会事宜 ? ? 出席会议的董事签名。 日期 董事会决议范例： （公司名称）有限公司董事会决议 称股份公司）事宜，经过讨论以举手表决方式，以 票赞成， 票反对， 通过了以下决 议： 1．本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。 3．本次资产重组的原则有： ①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力； ②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构； ③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进 行。 4．本公司将上述净资值按 65%的比例折股投入股份公司，作为发 起人认购股。 5．股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国 证监会申报材料，以便 向境内社会公众公开发行 a 股，同时在证券交易所上市交易。 6．本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份公司过程中， 承担下列权利和义务： ①按约定的时间和方式认购股份公司股份； ②本企业认购股份公司的股份在 3 年内不得转让； ③设立股份公司的费用，在股份公司成立后，由股份公司承担；如 果未能成立的，由本企业 承担。 8．现授权股份公司筹委会负责办理股份公司设立股票发行与上市的 一切相干事宜。 本决议符合《中华裔民共和国公司法》的规定。 出席会议的董事签名： 日期 【篇二：董事会决议 (样本)】 说明： 1、公司设董事会的选择以下董事会决议（贷款担保选用第 2 页，小 额委托放款选用第 4 页）； 2、公司不设董事会的选择以下股东会决议（贷款担保选用第 3 页， 小额委托放款选用第 5 页）； 3、签字样本在第 6 页。 董事会决议 一、时间：年 月 日 二、地点： 三、与会董事： 、 、、、 董事会会议应到董事 名，实到董事 名，符合公司法及本公司章程规 定。 四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事 宜。 五、决议 与会董事经审议，表决一致通过以下决议： 1、董事会同意向万元，借款期间为一年， 借款用途为 。 2、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。 3、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施： ① ② ③ 董事签章： 深圳 公司（公章） 年 月 日 股东会决议 一、时间：年 月 日 二、地点： 三、与会股东： 、 、、、 股东会会议应到股东 名，实到股东 名，符合公司法及本公司章程规 定。 四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事 宜。 五、决议 与会股东经审议，表决一致通过以下决议： 1、股东会同意向万元，借款期间为一年， 借款用途为 。 2、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。 3、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施： ① ② ③ 股东签章： 深圳 公司（公章） 年 月 日 一、时间：二 ○○四年 月 日 二、地点：公司会议室 三、与会董事：、、、、。 董事会会议应到董事名，实到董事名， 符合公司法及本公司章程规定。 四、议题：关于本公司申请委托贷款并提供担保之事宜 五、决议： 与会董事经审议，表决一致通过以下决议： 1、董事会同意向深圳市 中小企业信用担保中心申请委托贷款（由深圳市商业银行彩田支行 受托放贷） 万元，借款期间为一年，借款用途为生产经营流动资金 周转。 2、保。 董事签章： 有限公司（公章） 二○○五年月日 一、时间：二 ○○五年 月 日 二、地点：公司会议室 三、与会股东：、、、、。 股东会会议应到股东名，实到股东名， 符合公司法及本公司章程规定。 四、议题：关于本公司申请委托贷款并