河南金象文化发展股份有限公司股东大会通知公告.docVIP

公告编号：2016-006 PAGE1 / NUMPAGES3 证券代码：834681 证券简称：金象文化 主办券商：万联证券 河南金象文化发展股份有限公司 2015年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 会议召开基本情况 股东大会届次 本次会议为2015年年度股东大会 召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 会议召开的合法性、合规性 召开本次股东大会的议案已于2016年3月28日由公司第一届董事会第三次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规和《河南金象文化发展股份有限公司公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 会议召开日期和时间 开始时间：2016年04月18日上午09时00分 结束时间：2016年04月18日上午12时00分 会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 出席对象 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2016年4月15日，本次股东大会的股权登记日为2016年4月15日，截至2016年4月15日股份转让交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 本公司董事、监事、高级管理人员和信息披露负责人。 公司聘请的上海创远律师事务所张嘉飞、侯恒波律师 会议地点：公司会议室 会议审议事项 1、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》； 3、《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》； 4、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》； 5、《关于公司2016年度财务预算报告的议案》； 6、《关于公司2015年度利润分配的议案》； 7、《关于公司续聘2016年度财务审计机构的议案》 8、《关于补充确认2015年度日常性关联交易的议案》； 9、《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》。 会议登记方法 登记方式 个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。 2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。 登记时间: 2015年04月15日15时00分。 登记地点: 公司会议室 其他 会议联系方式 联系人：王艳青 联系地址：公司会议室 邮编：450000 电话：0371传真：0371会议费用：本次会议预计会期半天，与会股东参会交通及食宿费用自理。 临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 备查文件目录 1、经与会董事签字确认的《河南金象文化发展股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。 2、经与会监事签字确认的《河南金象文化发展股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。 3、本次会议的议案文本。 河南金象文化发展股份有限公司 董事会 2016年3月29日