美亚光电：公司章程(草案).pdfVIP

关于修改《公司章程（草案） 》中 相关股利分配条款的议案 根据相关要求，现将公司在上市后适用的《公司章程（草案） 》中“第一百 五十五条”所规定的利润分配政策进行修改，具体如下： 《公司章程（草案）》原第一百五十五条公司利润分配政策为： （一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报， 利润分配政策应保 持连续性和稳定性。 （二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利， 最近三年以现金方式累计 分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十； 具体分配比例 由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决 定。公司可以进行中期现金分红。 （三）公司董事会未做出利润分配预案的， 应当在定期报告中披露未分红的 原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。 现修订为： 第一百五十五条 公司利润分配政策为： （一）利润分配原则： 公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报以及 公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。 （二）利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金、股票或二者相结合的方 式分配股利。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时， 应当进行年度利润分配。 公司可以进行中期现金分红。 （三）现金分红比例及条件： 公司每年以现金方式分配的利润不得少于当年 实现的可分配利润的 20%，每年具体的现金分红比例预案由董事会根据前述规定、 结合公司经营状况及相关规定拟定，并提交股东大会表决。 （四）股票股利分配条件：若公司营收增长快速，董事会认为公司股本情况 与公司经营规模不匹配时， 可以在满足每年最低现金股利分配之余， 进行股票股 利分配。股票股利分配预案由董事会拟定，并提交股东大会表决。 （五）利润分配的决策机制与程序：公司有关利润分配的议案，需事先征询 监事会意见、取得全体外部监事过半数同意、 全体独立董事过半数同意， 并由董 事会通过后提交公司股东大会批准。 公司董事会未做出现金利润分配预案的， 应 当在定期报告中披露未现金分红的原因、 未用于分红的资金留存公司的用途， 独 立董事应当对此发表独立意见。 （六）利润分配政策调整的决策机制与程序： 公司由于外部经营环境或自身 经营状况发生较大变化， 确需调整本章程规定的利润分配政策的， 调整后的利润 分配政策不得违反相关法律法规以及中国证监会、 证劵交易所的有关规定。 公司 相关调整利润分配政策的议案， 需事先征询监事会意见、 取得全体外部监事过半 数同意、全体独立董事过半数同意，并由董事会通过后提交公司股东大会批准。 调整利润分配政策议案中如减少每年现金分红比例的， 该议案在提交股东大会批 准时，公司应安排网络投票方式进行表决。