茂硕电源：2011年度董事会工作报告.pdfVIP

深圳茂硕电源科技股份有限公司 2011 年度董事会工作报告 一、2011 年公司经营情况回顾 2011 年，公司在董事会的领导下，在经营管理层以及全体员工的努力下， 围绕年度经营目标， 坚持以主营业务为核心， 致力于为世界品牌、 消费类电子产 品及 LED 照明提供专业化、个性化的绿色能源，力求从成本、技术、品质上提 高公司技术和产品的整体竞争力。 2011 年主要经营指标的完成情况： 2011 年公司实现营业收入 55,457.17 万元，同比增长 13.84 % ；实现净利润 5,379.02 万元，同比增长 13.36% ；每股 收益为 0.74 元，同比增长 13.85 % 。 截至 2011 年 12 月 31 日，公司总资产 43,796.26 万元，比期初的 41,495.06 万元增长 5.55% ；所有者权益 22,434.80 万元，比期初的 17,005.78 万元增长 31.92% 。 二、公司治理与规范运作情况 1、公司治理各项制度有效执行 公司三会（即股东大会、董事会、监事会）议事过程中严格执行三会有关规 则，经营活动严格执行相关决策审批程序和规则， 公司治理的各项制度均有效执 行，治理水平得到进一步提高。 2 、2011 年董事会日常工作情况 报告期内，公司共召开 11 次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序以 及会议的提案、 议案等符合 《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、 法规的规定和监管部门的规范要求。会议情况如下： 1 （1）2011 年 01 月 05 日，公司召开了第二届董事会 2011 年第 1 次会议， 审议通过了 《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关 于聘任副总经理的议案》 、《关于聘任公司财务负责人的议案》 、《关于聘任公司董 事会秘书的议案》 、《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》 。 （2 ）2011 年 01 月 28 日，公司召开了第二届董事会 2011 年第 2 次会议， 审议通过了《关于更换第二届董事会三个专门委员会委员的议案》 、《关于审议 公司 2008 年度、 2009 年度、 2010 年度财务报表的审计报告 的议案》、《关于 转让深圳华智测控技术有限公司 13% 股权的议案》。 （3 ）2011 年 02 月 01 日，公司召开了第二届董事会 2011 年第 3 次会议， 审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股 (A 股 )股票并上市的议 案》、《关于公司募集资金投资项目的议案》 、《关于公司发行前滚存利润分配方案 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股票并上市相关 事宜的议案》、《关于制订公司章程 (修订草案 ) 的议案》、《关于制订股东大会 议事规则 (修订草案 )的议案》、《关于制订 董事会议事规则 (修订草案 )的议案》、 《关于制订监事会议事规则 (修订草案 )的议案》、《关于制订募集资金管理制 度 (草案 ) 的议案》、《关于制订投资者关系管理制度 (草案 )的议案》、《关于制订 信息披露事务管理制度 (草案 ) 的议案》、《关于制订 重大信息内部报告制 度 (草案 ) 的议案》、《关于召开公司 2011 年第 2 次临时股东大会的议案》 。 （4 ）2011 年 04 月 15 日，公司召开了第二届董事会 2011 年第 4 次