美亚光电：首次公开发行股票并上市之法律意见书.pdfVIP

合肥美亚光电技术股份有限公司 首次公开发行股票并上市 之法律意见书 地址：合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 16 层 电话： （0551）2642792 传真： （0551）2620450 5-1-1 美亚光电法律意见书 目 录 一、本次发行上市的批准和授权 4 二、发行人本次发行上市的主体资格 5 三、本次发行上市的实质条件 6 四、发行人的设立 10 五、发行人的独立性 11 六、发行人的发起人和股东 13 七、发行人的股本及演变 14 八、发行人的业务 16 九、关联交易及同业竞争 17 十、发行人的主要财产 21 十一、发行人的重大债权债务 22 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 23 十三、发行人章程的制定与修改 23 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 24 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 24 十六、发行人的税务 24 十七、发行人的环境保护和产品质量、技术标准 25 十八、发行人募集资金的运用 25 十九、发行人业务发展目标 26 二十、诉讼、仲裁和行政处罚 26 二十一、发行人招股说明书法律风险的评价 27 二十二、总体结论性法律意见 27 5-1-2 美亚光电法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥美亚光电技术股份有限公司 首次公开发行股票并上市之法律意见书 （2011）天律证字第 048 号 致：合肥美亚光电技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》 （以下简称《证券法》）、《首次公开发行股票并上市管理办法》 （以下简称 《首发办法》）等有关法律、法规以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称“本所” ）接受合肥美 亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电” 、“发行人”或“公司”）的委 托担任公司首次公开发行股票并上市（以下简称“本次发行上市” ）专项法律顾 问并指派蒋敏、 祝传颂、 李军律师参加公司本次发行上市工作。 本所按照律师行 业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神并按照 《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》 和 《公开发行证券公司信 息披露的编报规则第