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反洗钱测试卷 、单选题 1、根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（ ） 机关举报，接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。 A、中国人民银行及公安机关 B银监会 C证监会 D法院 2、 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务 院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、 高级管理人员和其他直接责任人员处 （ ） 罚款。 A 、一万元以下五万元以下 B 、五万元以上五十万元以下 C 、五万元以上十万元以下 D 、十万元以上二十万元以下 3、 中国人民银行设立（ ）机构，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。 A 、中国人民银行分支机构 B 、反洗钱局 C、中国反洗钱监测分析中心 D 、中国人民银行总行 4、 金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑 交易报告内部管理制度和操作规程，并向（ ）报备。 A、中国人民银行 B 、反洗钱局 C中国反洗钱监测分析中心 D 、中国人民银行总行 5、 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交（ ）报告。 A、大额交易报告 B、大额可疑交易报告 C、 可疑交易报告 D 、重点可疑交易报告 6、 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 ，金融机构应当通过（ ）向反洗 钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。 A、电子