某某旅游发展股份有限公司公司治理专项活动的自查报告和整改计划.pdfVIP

黄山旅游发展股份有限公司 公司治理专项活动的自查报告和整改计划 一、特别提示：公司治理方面有待改进的问题 经自查，公司治理方面存在的有待改进的问题 1、公司董事会成员离任后尚缺一名董事； 2、公司董事会尚未组建下属专门委员会； 3、公司尚未制定单独的《独立董事制度》； 4 、公司章程尚未及时根据新颁布的相关法律法规予以完善。 二、公司治理概况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规 范意见》、《上市公司章程指引》等有关法律法规的要求，结合公司发展的实际状况，不 断完善公司法人治理结构建设，规范运作，做好投资者关系管理工作。 公司股东大会职责清晰，有明确的议事规则并得到切实执行，有方便社会公众投资 者参与决策的制度安排，在重大事项上采取网络投票制。公司董事会、监事会职责清晰， 有明确的议事规则并得到切实执行，全体董事、监事切实履行职责。公司经理层根据 《公 司章程》、《总裁工作细则》的规定负责公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并 向董事会报告工作。 公司建立了较为完善的内部控制制度，不存在重大缺陷，并得到有效执行。公司控 股股东行为较为规范，依法行使出资