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文保辖区诈骗警情分析及对策 是购物信息诈骗 犯罪嫌疑人通过手机短信或网络发布超低价格岀僐车辆 手机、电脑信息,先诈骗货款,再以货物为高档商品、走 私物品被扣、防止执法部门稽查等原因,要求补“关税” “手续费”、“运费”、“风险金”等为借口,实施诈骗 2010年3月11日,光谷软件园园林公司员工贾某在武汉百 姓网()上找到一条卖便宜笔记本电 脑的信息,与卖家联系后约定用1500元购买一台市价为万 余元的高档笔记本电脑,当日,他通过工商银行网银将钱 转入了指定账户。3月12日,骗子打电话给他说为防止工 商部门检查,再交3000元风险金,货到后退回,贾同意后 又在中南民族大学内的邮局汇出此款。3月13日,贾又收 到骗子的电话,称要交5000元的手续费,这时他才意识到 被骗 是贷款信息诈骗 犯罪嫌疑人利用手机短信或网络发布提供低息甚 至无息贷款的信息。一些急需贷款的事主联系诈骗 犯罪分子时,犯罪嫌疑人要求其向指定账户汇入 “验资款”,“手续费”、“好处费”、“利息”、 “保证金”,以诈骗钱财;或者索要事主银行账户, 再通过层层设套,窃取事主银行账户密码,通过网 上银行将存款迅速转走。2010年4月29日,湖北美术 学院学生王某在易贷()上联系一家可 以低息贷款的公司,对方称先交300元利息即可当日 放款,王某同意了。后对方又让她汇款1260元保证 金,王在湖北经济学院内邮储窗口汇出此款后发现 被骗并拨打110,民警迅速出警帮其追回了1260元。 三:中奖信息诈骗 犯罪嫌疑人利用短信群发大量中奖短信、在 网上设置弹出窗口等手段,假称彩票中奖、电 话号码中奖、QQ号码中奖等中奖信息,要求中 奖人打“兑奖热线”电话,以先交纳“个人所 得税”“公证费”“转帐手续费”等为借口 诈骗钱财。2010年1月24日,华中科技大学学生 龚某接到“非常6+1”的中奖短信称中奖58000元 经拨打400热线电话确认后,按照对方的指示先 后用工商银行网银、ATM机转出1200元“手续 费”、2900元“个人所得税”后,发现被骗. 四:固话欠费信息诈骗 犯罪嫌疑人以电信部门名义群发信息或直接拨打电话,称事主开户的固定电话 欠费,事主否认有此情况后,犯罪嫌疑人建议事主报警,然后冒充司法、银监 等部门,以银行帐户涉案被冻结等为借口,要求事主把帐户内存款转到所谓的 “安全帐户”实施诈骗。2010年4月20日,武汉大学教师李某在家中接到一个 自称电信工作人员打来电话,称其固话欠费3000元。对方解释道,李某的身份 证被人在江苏无锡办了个座机产生了欠费;另外还有人利用她的身份证办理了 招商银行卡,该卡欠费20万元。当她表示质疑时,对方又将电话转入所谓的无 锡公安局,一名自称是无锡公安男子接电话,称李某卷入银行工作人员利用职 务诈骗的犯罪团伙案件中,要求其名下的资金转入公安部门安全账号。所谓的 “公安人员”还说,由于所涉经济案件重大,正在侦查中,要求李某不要告诉 其他人,包括家人。李某相信了“公安人员”的话,随即到银行向对方指定账 中级法院电话,称其信用卡在北京恶意欠费6学居民胡某接到自称武汉市 号汇款20余万元。2011年5月3日8时,华中科技大 将对其恶意欠费行为追责 胡某辩解自己没有信用卡,对方便将电话转到“北京市公安局110案件举报中 “陈警官”称胡某已牵扯进一桩大案,并询问清楚胡某有哪些银行 卡内有多少钱,之后又将电话转到李检察官,李检察官提出要胡某证实自己有 财力而不会去犯罪,让其分四次将其指定账户中汇款28万余元,直至5月7日对 方还以各种理由让其汇款,胡某才意识到被骗 五:冒充银行部门短信诈骗 犯罪嫌疑人利用短信群发功能,发送在某商场用银行卡消费若干金 额的内容,并留下咨询电话。受害人拨打咨询电话后,被要求持银 行卡到ATM杋输入密码进行所谓的“查询、设置“防火墙’保护、开 通网上电子银行帐户”等操作,实际是进行诈骗转账。或者发送短 信称其银行卡即将被冻结,速与之联系,从而行骗。或者发出温馨 提醒“我行将划走您账上1300元,详询电话XXX等方式行骗。2010 年4月8日,武汉大学学生焦某接到一条消费提示短信,称其在某商 场用银行卡消费了数千元。焦某拨打短信中留下的咨询电话后,对 方自称是建设银行客服中心,为了保证焦某账户的剩余资金,要求 其按照指示去ATM机上操作,最终焦某账上的750元被转入骗子提供 的账户中。2011年5月5日,华中科技大学学生冉某收到自称湖北省 银监局短信,称其身份信息被盗用,账户已不安全,要求其将账户 内资金转到指定账户安全内,被骗现金3000元。 六:退税诈骗 犯罪嫌疑人拨打受害人电话,声称按国家新政策 可以退还部分税费等,并准确说出事主的个人信 息、房产或车辆信息,使事主信以为真,便向对 方提供的帐户转入所谓的“手