——重庆港九股权分置改革方案解读.docxVIP

着眼长远发展 实现股东共赢 -重庆港九股权分置改革方案解读 10月24日重庆港九顺利入选全面铺开后的第六批股改上市公司，经过充分论证， 并与公司控股股东以及其他股东多方协商，公司推出了 “送股 +大股东限价、限时出售 股票承诺”的股改方案。市场分析人士认为，这一方案对价比例合理、条款简单明了， 既照顾到了全体股东的利益，特别是流通股东的利益，而且也有利于形成公司治理的共 同利益基础，能够推动重庆港九未来长期健康发展。 为了让广大投资者了解对价支付的依据、 改革对流通股股东和非流通股股东的影响 等问题，更好地理解本次改革方案，保荐机构招商证券特对此方案进行了以下简明、 易 懂、全面的阐释。 一、股改方案概要 每10送2.8股对价：公司非流通股股东通过向股权登记日登记在册的流通股东按 每10股流通股支付2.8股股票对价，将共计支付2,408万股股票给全体流通股股东。 第一大股东减持承诺：除法定承诺外，公司控股股东重庆港务（集团）有限责任公 司（以下简称“港务集团”）还做出了特别承诺，特别承诺的内容一是限时出售所持股 票，二是限价出售所持股票，内容如下： “重庆港九股权分置改革完成后，按照《上市公司股权分置改革管理办法》规定， 原非流通股股份’在12个月内不得上市交易或者转让’。在12个月的法定禁售期期满 后，本公司所持重庆港九股份至少在 24个月内不上市交易；在国家有关行业政策不发 生