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北京市德恒律师事务所关于 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2003 年年度股东大会的法律意见书 致：天津一汽夏利汽车股份有限公司 北京市德恒律师事务所（下称“本所”）接受天津一汽夏利汽车股份有限公 司（下称公司）的委托，委派本所律师列席了公司2003 年年度股东大会（下 称本次股东大会），对本次股东大会相关事项的合法性进行了验证，并依法出 具本法律意见书。 本法律意见书是根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、 《上市公司股东大会规范意见》（2000 年修订）（下称“《规范意见》”）等 法律、法规及《天津一汽夏利汽车股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”） 的有关规定而出具的。 为出具本法律意见书，本所及本所律师特作如下声明： 1、本所及本所律师是依据截至本法律意见书出具日已经发生或存在的事实 和我国现行法律法规的有关规定而出具本法律意见书； 2、公司已作出书面承诺与保证，其向本所及本所律师披露及提供的与本次 股东大会有关的情况、文件及资料均是真实、准确和完整的； 3、本所律师已对与出具本法律意见书有关的以下文件、资料进行了审查判 断，并据此出具本法律意见书，包括但不限于： （1）公司章程及股东大会议事规则； （2）公司第二届董事会第十九次会议决议； （3）公司第二届董事会第二十一次会议决议； （4）公司董事会关于召开2003 年年度股东大会的通知； （5）本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料； （6）本次股东大会议案等会议文件。 4、本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所及本所律师均同意将 本法律意见书随同本次股东大会决议等文件一并公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对与 其本次股东大会有关的文件、资料进行核查和验证的基础上，就本次股东大会召 集及召开的相关事项出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开程序 1、本次股东大会的召集 经查验，公司董事会已于 2004 年 5 月 29 日在《中国证券报》及《证券时报》 上刊登了《天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开 2003 年年度股东大会的通 知》（下称“《通知》”），就本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项、 参加会议人员的主体资格、登记办法等相关事项公告通知全体股东。 经查验，公司董事会于 2004 年 6 月 19 日在《中国证券报》及《证券时报》 上刊登了《天津一汽夏利汽车股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议暨 追加 2003 年年度股东大会临时提案的公告》（下称“《公告》”），董事会同 意将监事会提出的两项临时提案提请本次股东大会审议，并就临时提案的内容公 告通知全体股东。 2、本次股东大会的召开 　　本次股东大会已于 2004 年 6 月 30 日上午9:00 在公司 101会议室如期召开， 会议由公司副董事长张世堂先生主持，就《通知》及《公告》中所列明的审议事 项逐项进行了审议和表决，经查验，本次股东大会召开的时间、地点和内容与《通 知》及《公告》所载明的相应事项一致。 据此，本所律师认为，本次股东大会召集与召开的程序符合《公司法》、《规 范意见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法、有效。 二、出席本次股东大会人员的主体资格 1、出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人 经查验，出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共计 8 人，代表股份 数为 1,391,003,148 股，占公司股份总额的 87.20％。 2、出席本次股东大会的其他人员 北京市德恒律师事务所关于天津一汽夏利汽车股份有限公司 2003 年年度股东大会的法律意见书 经查验，公司董事、监事、高级管理人员和本所律师共计 18 人列席了本次 股东大会。 根据公司提供的股东名单、股东及委托代理人的证明资料，经查验，本所律 师认为，出席本次股东大会的股东及委托代理人的主体资格合法、有效。 根据《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的有关规定，经查验，本所 律师认为，上述其他人员具有出席本次股东大会的主体资格。 三、本次股东大会新提案的提出 经查验，本次股东大会上，监事会、股东及股东委托的代理人均未提出《通 知》及《公告》中未列明的新提案。 　　四、本次股东大会的表决程序