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2018年反洗钱知识竞赛试题 【附答案】 2018年反洗钱知识竞赛试题 【附答案】 一、单选题 一、单选题 1、中国人民银行设立 （B ），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。 1、中国人民银行设立 （B ），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。 A、 反洗钱局 B、中国反洗钱监测分析中心 A、 反洗钱局 B、中国反洗钱监测分析中心 C、 保卫局 D、分支机构 C、 保卫局 D、分支机构 2、 《中华人民共和国反洗钱法》于 （ C）通过。 2、 《中华人民共和国反洗钱法》于 （ C）通过。 A、2006 年 9 月 1 日 B、 2006 年 10 月 1 日 A、2006 年 9 月 1 日 B、 2006 年 10 月 1 日 C、 2006 年 10 月 31 日 D 、2007 年 1 月 1 日 C、 2006 年 10 月 31 日 D 、2007 年 1 月 1 日 3、 （B ）发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时 3、 （B ）发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时 向反洗钱行政主管部门通报。 向反洗钱行政主管部门通报。 A、金融机构 B、海关 A、金融机构 B、海关 C、边防部队 D、公安部门 C、边防部队 D、公安部门 4、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业 4、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业