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集团内控文件 文件名称 ：文件控制管理规定 编 号： 密 级：无 版本/ 修订号： 受控状态：二级 签 发 人： 生 效 日： 页 数： 分 发 号： 适用范围：公司所有文件管理 文件类别：综合类 签发部门用印： 2010 年 11 月 18 日 文件控制管理规定 一、目的 通过职责划分、明确工作程序及要求，确保内部文件的拟定、发 布、执行与控制的规范性， 特制定本规定。 二、适用范围 本规定适用于公司内部告示类及内控类的管理。 三、职责 1 （一） 集团办公室负责拟稿集团范围告示类文件；参与审核一 级文件、 内控管理类和子公司告示类文件； 分配集团范围内告示类文 件和内控管理类文件编号；监督、管控现有体系文件运行状况。 （二）子公司质量部负责审核、编号内控体系类文件； （一级文 件除外，技术图纸由各子公司技术部统一管控），每个季度的前三个 工作日向集团办公室提交前三个月的文件管控情况。 （三）各职能部门负责拟稿、修订、申请废除、使用、管控本部 门文件。 （四）外来文件由相关职能部门负责识别、收集、管控。 （五）各类文件管控职责和权限参见下表：（表一） 拟稿 / 修 编 文件类型 审核 / 会签 签发 原稿控制 备注 订/ 废除 号 通知 发文单位 部门经理 分管副总裁以上 集团范 告示 决定 发文单位 部门经理 分管副总裁以上 围和内 类文 会议纪要 发文单位 部门经理 集 分管副总裁以上 集 控管理 件 公告 发文单位 部门经理 团 分管副总裁以上 团 类的外 一级 发文单位 管理者代表 办 总裁 办 集团办公室 来文件 管 二级 发文单位 部门经理 公 分管副总裁以上 公 由集团 理 三级 发文单位 部门经理 室 分管副总裁以上 室 办公室 内控 类 四级 发文单位 部门经理 部门经理 控制原 类文 稿，其 一级 发文单位 管理者代表 总裁 件 体 他由子