中国石油化工股份有限公司2012年度内部控制评价报告.PDFVIP

中国石油化工股份有限公司2012 年度内部控制评价报告 中国石油化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引以及境内外内部控制相关的监 管规定和要求，结合中国石油化工股份有限公司（以下简称 “公司”或“中国石 化”）《内部控制手册》及其检查评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司内部控制的有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 本报告已于2013 年3 月22 日经公司第五届董事会第六次会议审议通过，公 司董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 建立、维护并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任；监事会对 董事会建立与实施内部控制进行监督；管理层负责组织领导公司内部控制的日常 运行。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合规合法、资产安全、财务报 告及相关信息的真实完整，提高经营活动的效率和效果，促进公司实现发展战略。 公司内部控制考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等 五项要素。 由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到内部控制目标提供合理保证； 而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的变化而改变。 本公司内部控制设有检查监督机制，内部