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母子公司管控解读 专业委员会运作方 案 当前文档修改密码:8362839 母子公司体制下，由于企业业务多元化、跨地域和高速发展 ，为提 高母公司董事会的决策能力和决策效率，并有效防范个人决策失误 对集团发展带来的风险，企业应根据白身实际情况合理设置董事会 专 业 委 员 以 辅 助 决 策。 虽然不能给你们公司提出细节性意见，可是我想还是能够就专业委 员会的部门和作用给出一点建议，希望你能有所启发。 专业委员会的作用能够一言以蔽之 ：消解多元化经营的风险，并大 大提高董事会的工作效率和效果。作为董事会下属辅助工作机构 ， 专业委员会的职责是对董事会重大控制内容进行专业化划分设立 ， 经过有效利用公司外部专家资源及内部部门管理人员经验参与沟 通，为董事会提供决策依据 ，以保证董事会决策的科学性、准确 性、合法性。专业委员会向董事会负责并汇报工作。为保证更好 的开展工作，各专业委员会能够聘请专业评估师、独立财务顾问、 法律顾问等中介机构为其提供专业意见。 董事会各专业委员会的具体工作内容主要有三项 ：就专项议题进行 提案；负责就专项议题对集团公司管理层进行审核和质询 ；提交建 议，供董事会会议决策。其中最为主要的一项内容是董事会专业委 员会就专项议题的提案，其提案程序如下: 深入调研\ 客观 \ 提案 \ 堇事会\研讨下 广泛收集资〉提案 ，评估 议案与 注要议决 讯 / / /洪策/重点 会I,讨议J导提 事疏研沃辱指彼 堇结应下决以下案 ■ 会与 事案策 堇议决 4 ■董事会秘书 对提察进行 收集、整理、 汇编 ■董事会秘书 将所有提案 分发各位堇 事，提请各 位董事选择 最为重要的 三项作为本 夜堇事会议 案 ?堇垂评选 .堇事会秘书 统计 董事长有权 对提案进行 适当调整 ■董事会秘书 将结果及时 通告容位董 9 根要钮行 事重紧进t 堇据庄性提 分而和不诀 察议决而R种 提为有议必两 应相证为资正案有论液实回捏附关和详料 有解M营面资 B了握运方婆 堇枢掌团各重料 ■ 特人H? 折夕、匚赫 ft 事深团翊解僦 董续集营了手 ■ 信息资 料诳行 深入分 析、仔细 .思毒 IB 对于一个多元化经营的母子公司来说，一般应考虑设置战略投资委 员会、人力资源委员会、财务管理委员会和审计委员会 ，其使命与 职责、具体工作内容、工作关系等见图示。 另外,企业可根据白身业务的开展情况 ，设置已从事或待进入行业 的专业委员会，如钢铁、化工、有色金属、医疗、学校、房地产等 专业委员会，以辅助董事会进行行业决策 战略投资委员会 -该委员会是堇事会决议设立的富设设事机构，在圣事会领导下并展工作， 向董事燮值责，负去审议公司发展战略、重大投资、计划和预算等事项. -妥员翁由主任、副王任，登员短成O主任负责妥员合的全面工作,蚕员会 成员白堇由会任免1 :使命与职柬 投sms壹，并蹈 战岫举措幕的里 程犀 ?工4乍关系 ?主要工作 一了解行业的岌展趋％收集市场度屣、 竞争状况、法规管制等方面的重大变 化，为审核公司战略目标和举措做准 备 一协M董事念全体成员，就公司整体战 略目标和方向法成一致意见 一秀员会负责畏出.审 核、质询相关议题， 最终报重事至会议批 港 -公司战略投渍中心定 期向战略投黄姿员会 汇报公司战略利松黄 或清理的重大举措及 其执行情况 -总经理负责楼受战略 粉蒲委员会的质询 亚根与总经理协调，参与故略愧划流 程，了解其进程■淋关襟战略议题进 行建议 题织董事会通过讨论战略决策会议 *就总屈理的战曜提案提出意见 *间里争会井捋总经莲国矣，初助重学会 作出批准成否决的决策 项责审批公司-定蜜颔以上的投资项目 盗督公司短期业绩，审阅财务数据和 相关的美罹业绩指标，提出盾询，保 证董事套事寸公司业务的发展满意 ?决定关键业谶指标并定腿踪 -安排有关管理人员参加堇事会会议回答 质询，进行说明 （战略投浇委员会） .员素总经理的铿临-项职杏 管国屋人员葫虞名和审批.点 .员素总经理的铿临-项职杏 管国屋人员葫虞名和审批.点 瑜走薪*率.该委员会还制 订管理层垮养由眺忤金“订 ?工作关系 -委员合鱼责提出、审核、质询 相关谀题，最籍报堇事会会议 -人力资派部和财管部定期汇报 关健业赣指粽的完魔倩况?以 聚对新酬的相关影顺I -人力浚源翘助协调关慌管理 耿由候也人的筛也和培训汁戋U 人力资源委员会 人力壅源歪员会在董重会的函导下工作，受董事会委托，规划公司人力魂 源战略，制订公司人力资源框果和政策，并负靛司经菖层提名建议、薪 酬朦励、绩效管理善。日体■还可分为提名、考核和薪酬委员会. ^LJ-i由主江、副主任 主昂区成，土任负贵主艮￡的三虱工f 主牡 成员由堇事会任免. ?使命与职贵 庄要工作 -招聘与选择最高管理层 -设定并枇准最高管理