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2020-09-13 发布于天津
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客户洗钱风险分类管理课程学习课程评估课后测试课后测试测试成绩分恭喜您顺利通过考试单选题对于新建立业务关系的客户金融机构应在建立业务关系后的工作日内划分其风险等级分个个个个正确答案对于首次建立业务关系的客户无论其风险等级高低金融机构在初次确定其风险等级后的内至少应进行一次复核分年年年年正确答案风险等级最高的客户的审核期限不得超过分个月个月个月个月正确答案风险相当原则全面性原则同一性原则动态管理原则正确答案洗钱风险评估指标体系包括哪些基本要素分客户特性地域业务行业正确答案判断题金融机构应对每一项风险

客户洗钱风险分类管理课程学习课程评估课后测试课后测试测试成绩：100.0分。恭喜您顺利通过考试! 单选题 * 1、对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的 ()工作日内划分其风险等级(16.67 分) A * 5个 ? B 10个 ■ C ■ 15个 D 20个正确答案:B ■ * 2、对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的()内至少应进行一次复核。(16.67 分) 1年 B 2年 ? C 3年 D 5年正确答案:C 3、风险等级最高的客户的审核期限不得超过 ()(16.67 分) A 12个月 B 9个月 ? C 6