案例│地下钱庄类洗钱案例及分析(一)：罗某地下钱庄案.docxVIP

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2020-09-12 发布于境外
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案例丨地下钱庄类洗钱案例及分析一罗某地下钱庄案地下钱庄案例及分析一年月根据人民银行某分行反洗钱部门提供的线索公安机关以涉嫌非法经营对罗某李某冯某和莫某等四人实施抓捕并予以刑事拘留经查罗某等人自年起其受境外汇款钱币兑换公司以下简称公司老板巫某的委派来境内开展跨境汇兑业务罗某先后以本人和李某陈某冯某莫某等人名义分别在多家商业银行开设银行账户租住民居根据境外业务指令利用各商业银行的网络银行电话银行通存通兑或邮政汇款等方式收取国内需要向新加坡汇款客户的人民币或者向境外汇款客户指定的账户支付人民币然后由公

案例丨地下钱庄类洗钱案例及分析（一）：罗某地下钱庄案地下钱庄案例及分析（一） 2006 年 4 月，根据人民银行某分行反洗钱部门提供的线索，公安机关以涉嫌非法经营对罗某、李某、冯某和莫某等四人实施抓捕并予以刑事拘留。经查，罗某等人自 2004 年起其受境外 HY 汇款、钱币兑换公司（以下简称 HY 公司）老板巫某的委派，来境内开展跨境汇兑业务。罗某先后以本人和李某、陈某、冯某、莫某等人名义分别在多家商业银行开设银行账户，租住民居，根据境外业务指令，利用各商业银行的网络银行、电话银行、通存通兑或邮政汇款等方式，收取国内需要向新加坡汇款客户的人民币，或者向境外汇款客户指定的账