金蝶--内控和风险管理咨询方法论与案例(ppt 125) .pptx

回归和谐 稳健成长——内控和风险管理咨询方法论和案例 ;讲师简介;目录;风险的概念;史上著名的三大泡沫事件;内部牵制;;内部控制结构;内部控制整合框架;内部控制整合框架;世界之交的挑战;前车之鉴：安然破产;前车之鉴：世通倒闭;前车之鉴:巴林破产;前车之鉴：金融海啸中的五大投行;企业风险管理整合框架;企业风险管理整合框架;美国萨班斯法案;美国萨班斯法案;美国SEC“财务报告内部控制”;美国PCAOB审计准则;国际内控与风险管理趋势;全球经济危机下中国企业的新挑战;前车之鉴：合俊倒闭;前车之鉴：中信巨亏;前车之鉴：三鹿倒闭;企业内部控制基本规范;内部控制应用指引;内部控制评价指引;内部控制鉴证指引;国资委风险管理指引;目录;一、企业内控与风险管理需求简析;企业内控与风险管理观念的转变;内控与风险管理的三大动力;内控与风险管理的三大需求;内控与风险管理的三大价值;内控与风险管理的三大障碍;二、内控与风险管理方案模型;1、内部环境基本框架;;公司治理结构的内控职责;三道防线：风险管理组织体系;风险管理组织体系及其职责 ;2、设定目标：企业战略经营架构图;;5.1 创建持续创新、勇于变革、富有弹性的企业文化 5.2 提高员工满意度 5.3 营造激励性的创新文化;战略目标样本;3、风险识别：企业风险模型;环境风险;流程风险-营运风险;流程风险-营运风险（续）;流程风险-财务风险;流程风险-授