农商银行反洗钱工作总结（共6篇汇总）.docVIP

　　第1篇农商银行反洗钱工作考核办法 　　ⅩⅩ省农商银行反洗钱工作考核办法（试行） 　　第一章 总 则 　　第一条 为有效实施反洗钱法律法规，提升履行反洗钱责任和义务的自觉性，合理评价反洗钱管理工作，根据国家反洗钱法律法规和人民银行反洗钱管理制度的相关要求，并结合ⅩⅩ省农村信用社实际，特制订本办法。 　　第二条 本办法考核各市联社、各办事处，各县级行社反洗钱工作考核办法由各市联社、办事处自行制订。 　　第三条 反洗钱工作考核以省联社考核及外部检查结果为考核依据，以“日常监测、现场检查、定期通报、全年总评”为考核原则，采取现场和非现场相结合，以非现场为主的方式，考核结果纳入对各市联社、办事处相关