关键技术改造新项目管理新规制度最终.doc

技术改造项目管理制度 目 录 TOC \o "1-2" \h \z \u 第一章 技改工程组织机构及职责 XX193 \h 3 第二章 技改工作管理制度 XX194 \h 5 一、技术改造项目立项、报批管理制度 XX195 \h 5 二、技术改造项目实施管理制度 XX196 \h 7 三、技术改造项目招投标、协议签署管理制度 XX197 \h 10 四、技术改造项目资金管理及支付制度 XX198 \h 14 五、技改项目监理管理制度 XX199 \h 15 六、技改项目工程签证管理制度 XX200 \h 17 七、技改项目验收管理制度 XX201 \h 18 八、技术改造项目后评价管理制度 XX202 \h 20 九、技改项目预（结）算管理制度 XX203 \h 25 十、技术改造项目档案管理措施 XX204 \h 26 十一、新疆众和股份施工现场管理措施 XX205 \h 28 第三章 技改工作管理步骤 XX206 \h 37 一、技改项目标立项步骤 XX207 \h 37 二、技改项目标组织实施步骤 XX208 \h 38 三、技改项目协议签署及审批程序 XX209 \h 39 四、土建工程招投标程序 XX210 \h 40 五、技改资金审批及支付程序 XX211 \h 41 六、工程签证程序 XX212 \h 42 七、技改项目验收程序 XX213 \h 43 八、工程预、决算审核程序 XX214 \h 44 第四章 技改工作样表 XX215 \h 45 样表1、技改项目立项申请表 XX216 \h 45 样表2、技改项目实施审批表 XX217 \h 46 样表3、开标候选单位选定表 XX218 \h 47 样表4、评标委员选定表 XX219 \h 48 样表5、企业评标人员签到表 XX220 \h 49 样表6、投标单位签到表 XX221 \h 50 样表7、评标委员评标意见表 XX222 \h 51 样表8、招议标评（议）汇总表 XX223 \h 52 样表9、企业招投标评议及协议审核表 XX224 \h 53 样表10、内部企业承包协议审核表 XX225 \h 54 样表11、工程签证确定单 XX226 \h 55 样表12、设备（仪器）验收单 XX227 \h 56 样表13、设备（仪器）出厂预验收单 XX228 \h 57 样表14、工程完工验收单 XX229 \h 58 样表15、企业资金审批表 XX230 \h 59 样表16、固定资产受理通知书 XX231 \h 60 样表17、质量保修回访单 XX232 \h 61 样表18、技术改造项目综合评价表 XX233 \h 62 第一章 技改工程组织机构及职责 第一条 技改工程组织机构图 建设指挥部 建设指挥部 基建建设招投标办公室建设、教授委员会 基建建设招投标办公室 建设、教授委员会 技改工程部 技改工程部 分企业技改项目办公室重大技改项目组 分企业技改项目办公室 重大技改项目组 第二条 建设指挥部总指挥为建设单位责任人，负责项目建设过程中各项重大决议及方案确定，关键对内对外协调工作，项目建设过程中重大人事调整安排，关键协议审核同意。负责同意项目建设过程中资金合理使用及资金筹措。 第三条 建设、教授委员会由企业领导、各分企业责任人、相关部门责任人和技术人员及行业教授组成。关键职责：负责项目标技术方案及重大事项评审工作。负责确定建设项目工程总体目标，控制工程投资规模、工程进度、方案优化等相关重大事项，指导、协调、监督工程建设各项工作。各项工作必需遵照企业要求及项目指挥部制订工作制度、步骤实施。 第四条 技术改造项目招标管理机构为基建建设招投标办公室，办公室由技改主管领导、技改工程部、各分企业责任人、相关部门责任人和项目责任人、使用部门、纪检部门和行业教授等相关人员组成。负责物资、设备采购，设计单位、土建、安装工程施工队伍确实定。负责制订基建建设招投标策略、招投标计划制订和实施、供方确定、价格确定、关键协议条款谈判等相关事项。 第五条 技改工程部负责对全企业技术改造项目进行综合管理，包含：制订技术改造项目管理制度；制订重大技改项目计划并组织实施；技改分片责任人帮助企业各单位制订通常性技改项目计划并协调实施；监督管理技改项目标实施过程。对各重大技改项目标质量、进度、招投标管理、协议管理、预决算管理、签证管理、廉政管理等进行管理及检验考评。 第六条 重大技改项目组负责项目对外协调、