证券公司董事会秘书工作细则.docVIP

ⅩⅩ证券股份有限公司董事会秘书工作细则 ⅩⅩ证券公司股份有限公司 ???????? ????????董事会秘书工作细则 ???????? ????????第一章 总 则 ???????? ????????第一条 为规范ⅩⅩ证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书履 ???????? ????????行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 ???????? ????????华人民共和国证券法》、《证券公司监督管理条例》、《上海证券交易所股票上 ???????? ????????市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关法律法规、规范性文件以及 ???????? ????????《ⅩⅩ证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本 ???????? ????????细则。 ???????? ????????第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与证券监管部门、上 ???????? ????????海证券交易所之间的指定联络人，为公司高级管理人员，对公司和董事会负责； ???????? ????????负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管及公司股东资料的管理，按照 ???????? ????????规定或者根据中国证监会、股东等有关单位或个人的要求，依法提供