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反洗钱宣传培训活动使员工联合国禁毒署职责洗钱的危害性体现划分客户等级考虑因素身份识别遵循原则以下说法正确的义务机构义务机构分支机构中国人民银行职责银发号根据相关法律规定年度报告内容覆盖本机构全部分支机构哪些年份进行了修改风险等级划分后金融机构应公安部第一批东突名单从新识别身份包括客户洗钱风险分类参考指标目前世界国际监管组织客户洗钱风险分类洗钱者选贵金属古玩根据涉嫌恐怖融资可疑交易应当保存的客户身份资料包括不得擅自解除冻结应立即解除冻结考虑客户背景社会经济活动客户风险子项工作责任制的涵盖范围包括各
反洗钱宣传培训活动,使员工 ABCD
联合国禁毒署职责 ABCD
洗钱的危害性体现 ABCD
划分客户等级考虑因素 ACD
身份识别遵循原则 ABCD
以下说法正确的 ABC 义务机构 义务机构 分支机构
中国人民银行职责 ABCD
(银发 2008 391 号) ABCD
根据相关法律规定,年度报告内容覆盖
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