久联发展：董事会议事规则（2013年12月）.pdfVIP

贵州久联民爆器材发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称公司） 的规范运作，维护公司利益，提高董事会工作效率和科学决策能力，明确 相应的责任，保证董事会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》及本《公司章程》的有关规定并参照《深圳证券交易所股票上 市规则》，特制定本规则。 第二条 董事会负责经营和管理公司法人财产，行使法律、法规、规章、 公司章程和股东大会赋予的职权。 独立董事除依法与公司董事享有相同的权利和承担义务、责任外，还 依法及本规则享有特别的权利和承担特别的义务、责任。 第三条 公司董事会秘书与董事会办公室负责董事会会议的组织和协 调工作，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记 录及会议决议、纪要的起草工作。 第二章 董 事 第四条 公司董事为自然人，公司董事包括独立董事，无须持有公