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安徽安利合成革股份有限公司 审计委员会议事规则 安徽安利合成革股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化安徽安利合成革股份有限公司 （以下简称“公司”）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安徽安利合成革股 份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司董事会特设立 审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名（包括一名专业 会计人士）并担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会成员任期与董事会成员任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由 董事会根据本议事规则第三条至第五条之规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，与公司审计部门合署办 公，负责日常工作联络和会议组织等工作。 第三章 职责权限 1 安徽安利合成革股份有限公司 审计委员会议事规则 第八条 审计委员会的主要职责权限： （一）提议聘请或更换外部审计机构； （二）监督公司的内部审计制度及其实施； （三）负责内部审计与外部审计之间的沟通； （四）审核公司的财务信息及其披露； （五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计； （六）公司董事会授予的其他事宜。 第九条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计 委员会应配合监事会监事的审计活动。 第四章 决策程序 第十条 审计工作组负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关 方面的书面资料： （一）公司相关财务报告； （二）内外部审计机构的工作报告； （三）外部审计合同及相关工作报告； （四）公司对外披露信息情况； （五）公司重大关联交易审计报告； （六）其他相关事宜。 第十一条 审计委员会会议对审计工作组提供的报告进行评议，并将相关书面 决议材料呈报董事会讨论： （一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换； （二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实； （三）公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是 否合乎相关法律法规； （四）公司内财务部门、审计部门（包括其负责人）的工作评价； （五）其他相关事宜。 第五章 议事规则 2 安徽安利合成革股份有限公司 审计委员会议事规则 第十二条 审计委员会会议分为例会和临时会议。例会每年至少召开一次，临 时会议由审计委员会委员提议召开。会议召开前七天须通知全体委员。会议由主任 委员主持，主任委员不能出席时可委托另一名独立董事委员主持。 第十三条 审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委 员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。