新 大 陆：董事会工作规则（2014年8月）.pdfVIP

福建新大陆电脑股份有限公司 董事会工作规则 （提交2014 年第一次临时股东大会修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的 议事方式和决策程序，保证董事会工作效率，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，特制定本工作规则。 第二章 董事会性质和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会由6 名董事组成（其中独立董事2 名）。 董事会对股东大会负责。董事会负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经 营决策中心。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方