鑫富药业：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2014年10月）.pdfVIP

浙江杭州鑫富药业股份有限公司 ZHEJIANG HANGZHOU XINFU PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （二零一四年十月修订） （第五届董事会第二十一次（临时）会议审议通过） 董事会薪酬与考核委员会议事规则 浙江杭州鑫富药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事 （非独立董事）及高级管理人员（以下 简称高管人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称的高管人员是指董事会聘任