金融机构董事会工作安排.docx

金融机构董事会工作安排 1规范开展董事会换届，不断完善公司治理 一是严格按照银监会新出台的《商业银行公司治理指引》要求，规范组织董事会换届工作。结合本行现有董事结构，以专业技能和从业经验最佳组合为原则，严格履行候选董事提名、审议及报批程序，使本行董事会构成更趋多元化和专业化。 二是加强董事会自身建设，提升公司治理有效性。通过组织专题汇报、沟通会、分行调研等形式，促使新任董事尽快熟悉银行整体情况，充分获取履职信息；注重发挥独立董事专长，合理调整各专门委员会组成人员，促进专门委员会有效履职。 三是全面梳理董事会工作制度，按照最新监管要求，不断修订完善公司治理文件体系。 密切关注监管新规，加强对前沿问题研究，学习同业先进，强化在战略规划、资本管理、风险内控、高管考核等方面的职能，持续完善治理机制，提高董事会的决策效率和决策质量。 2强化经营管理层考核，推动业务发展 年，董事会将进一步完善董事会对总行经营管理层考核办法，实行经营业绩与能力素质双向考核，提高经营业绩和风险管理考核权重，将条线考核指标与分管领导考核挂起钩来。对前台业务的考核更加注重规模、效益和风控管理，注重日均、人均和客户类指标考核；加大对事业部制单位专项考核力度，发挥事业部制单位全行利润中心的作用；对中后台要更加注重考核不良率、清收处置、渠道建设等。新一届董事会成立以后，将召开董事会审议总行经营管理层考核办法和总行经营层绩效