1+新能源项目路条收购框架协议.docx

PAGE PAGE 3 / 10 ‘ 股权收购框架协议 合同编号 ： 〈 甲方〉： 〈 乙方〉： 一 、交易背景 经双方友好协商 ，甲方拟将其持有目标公司 100%股权转让给乙 方 ，电站建成后乙 方收购 甲方目标公司 100%股权 。甲方、 乙方 、 目 标公司 、 目标项目基本情况如下： 1. 甲方 1. 1 公司名称 ： 1. 2 统一社会信用 代码 ： 1. 3 类型 ：有限责任公司 1. 4 住所 ： 1. 5 注册资本 ： 1. 6 成立 日期： 1. 7 经营 范围 ： 1. 8 股东情况 ：） 2. 乙方 2. 1 公司名称 ： 2. 2 统一社会信用代码 ： 2. 3 类型 ： 2. 4 住所 ： 2. 5 注册资本 ： 2. 6 成立日期： 2. 7 经营 范围 ： 2. 8 股东情况 ： 3. 目标公司 I 3. 1 公司名称 ： 3. 2 统一社会信用代码 ： 3. 3 类型 ： 3. 4 住所 ： 3. 5 注册资本 ： 3. 6 成立日期： 3. 7 经营 范围 ： 3. 8 股东情况 ： 4. 目标项目 4. 1 项目名 称 ： 4. 2 建设规模 ： 4. 3 建设地点 ： 4. 4 备案（核准）日期 ： 4. 5 其他情况 ： 二 、股权转让价格 1. 双方同 意，项 目股权交割及咨询服务价款为 【 万元整 】。 以上价款已经包含项目前期相关政府支持性文件 （ 核准 、接入 、环评 、 水保 、土地预审 、压矿 、文物 、军事 、可研〉 及税费 等费用 。 2. 工程建设期 间所发 生的一切事故 由乙方承担。 3. 甲方承担的费用以取得附表所列 文件产 生的费 用 为 准 。［见 ：附 表］ 三 、股权转让价款支付方式 鉴于目标公司 已取得 了 项目核准等相关支持性文件 ，双方约定支 付方 式如下 ： l、 自本协议签订后的三 日内，乙方 向甲方支付 合 同价款人民币 万元 ；待甲方向乙方办理完股权质押后 三 日内乙方再向甲方支付人民 币 万元 ，即付至合 同价款的 **% 。［ 此款为 保证金 ，如未能取得 电网接入文件应退还乙方 ］ 2 、目标 公司取得国家 电网接入批复文件后 ，上 述第 1 款中的保证金 自动转为 合同 价款 ，乙方并于 7 日内再向甲方支付合同 价款的 **% , 即：人民币 ** 万元 ； 3 、项目施 工队伍进 场后 7 日内，乙方 向甲方支付合 同价款的 **% , 即：人 民币 **万元； 4、第一 台风机并网发 电后 7 日内，乙方 向甲方支付合同价款的 **% , 即：人民币 ** 万元 ； 5 、最后 一 台风机并 网后，乙方向甲 方支付合同 价款的 **% ，即人 民 币 **万元 。 6 、项目建成 且股权交割手续完成后 7 日内，乙方向甲方再支付合同 价款的 **% ，即人民币** 万元 ； 7 、乙方不按照上 述约定支付款项应 按 日支付未付金额 1%。的违约金。 每次付款前 ，甲方应 向乙方提供正规 、等额的发票 。 四、股权收购先决条件 1. 目标公司为 依法设立并有效存续的公司 ，具有 按其营 业执照进行 正常合法经营所需的全部有效的政府 批文 、证件和许 可 【 详见附 件中 甲方负责部分 】。 2. 甲方已 向乙方提供目标公司 财务报表及相关资料 ，并保证数据及 资料全面 、真实 、准确 ，且目标公司股权情况 及目标项目已获得 乙方及乙方股东同 意。 3. 乙方对目标公司及目标项目进行现 场全面尽职调查并就目标公司 及目标项目出具 《尽职调查报告》 （ 包括但不限于法律 、技术和财 务尽职调查报告） ，且针对该等 《尽职调查报告》 所发现的问 题 ， 甲方已按照双方达成一 致的处理 方案处理完 毕。 4. 本协议项下目标公司的待电站 建成后收购交易事宜获得本协议各 方内部有权决策机构 （ 董事会 ／股东大会〉 的批准。 5. 目标项目并网发电完成 。 五 、股权转让协议签订 1. 本协议约定的股权收购先决条件全部满足以后 ，乙方应在 10 个工 作 日内与甲方签订电站正式建成后收购协议 ，甲方将所持有目标 公司 100%的股权待电站建成 后转让给乙 方 ，并及时办妥股权转让 交割 手续。 2. 有关目标公司 待电站建成后收购事宜所涉价款 、支付方式 、股权 交割等具体交易条款 ，应按照本协议所 确定的基本原则和条件在 电站正式建成后收购协议 中进行确定 。 六 、排他性 本协议 生效后未经乙 方 书 面 同意 ，甲方不得 与乙方以外的任何主 体以任 何方 式就 其所持有的目标公司待电站 建成后 收购事宜进 行协 商、谈判 或者将目标公司 股权另行转让