烟台万华合成革集团有限公司外派监事管理新规制度.doc

机密 机密 烟台万华合成革集团 外派监事管理制度 北京新华信管理顾问 20XX年11月 目 录 TOC \o 2-2 \h \z 第一章 总则 1 第二章 职责、权利和义务 1 第三章 聘用 2 第四章 工作方法、内容和汇报 4 第五章 考评和薪酬 5 第六章 解聘、辞职和离任 6 第七章 附则 7 附一：万华集团企业外派监事任命书 8 附表二：万华集团企业外派监事工作报表 9 附三：万华集团企业外派监事解聘书 10 外派监事管理制度 总则 为建立和完善万华集团法人治理机制，科学有效地管理外派监事，依据《企业法》、《上市企业治理准则》等相关法律法规和万华集团章程，制订本制度。 外派监事是指万华集团企业对外投资时，由万华集团企业提名并代表万华集团企业在被投资企业出任监事职员。 外派监事根据是否在万华集团企业兼任经营管理职位分为专职监事和非专职监事。专职监事是指在万华集团不兼任经营管理职位外派监事，非专职监事是指在万华集团兼任经营管理职位外派监事。 本制度中，除特殊注明之外，“集团”是指万华集团，“集团企业”是指万华合成革集团，“权属企业”是指万华合成革集团拥有实际控制权对外投资企业。 职责、权利和义务 集团企业经过外派监事对权属企业董事会和经营层经营管理进行监督，外派监事应该严格推行其职责。外派监事职责包含： 参与检验权属企业财务，并立即向集团企业汇报权属企业财务现实状况； 参与监督权属企业董事、经营层组员在经营管理中是否正当合规，当权属企业董事、经营层组员行为损害企业利益时，要求其给予纠正，并立即向集团企业汇报； 集团企业给予其它职责。 外派监事在推行职责时，应该享受对应权利。外派监事权利包含： 获知权属企业各类经营管理信息权利； 获知集团企业相关其任职权属企业经营管理信息权利； 列席集团企业相关其任职权属企业经营管理决议会议权利； 出席权属企业监事会权利； 在权属企业监事会上对所议事项进行表决权利； 列席权属企业董事会权利； 提议召开权属企业董事会权利； 提议召开权属企业临时股东大会权利； 集团企业给予其它权利。 外派监事在推行职责时，应该表现对应义务。外派监事基础义务包含： 遵守集团企业章程，忠实推行职务，维护集团企业利益，不得利用监事职权为自己谋取私利； 不得利用监事职权收受贿赂或其它非法收入，不得侵占集团企业财产； 不得泄露集团企业秘密； 作为集团企业对权属企业经营管理监督者，在权属企业监事会进行表决时，要慎审行使表决权，不得损害集团企业利益； 外派监事不得同所任职企业签订协议或进行交易。 聘用 集团企业在选派和任命外派监事时，要遵照程序规范、标准透明、用人唯贤等用人标准。 外派监事基础任职资格包含： 依据国家相关法律法规含有担任企业监事资格； 认可并信守集团企业章程，承诺依据企业章程及相关管理制度忠实、诚信、勤勉地推行职责； 含有现代企业治理基础知识，熟悉相关法律法规和内部管理制度； 含有一定管理能力和专业能力，管理能力包含沟通协调能力和人际交往能力等，专业能力包含研究分析能力、问题处理能力、表示能力等； 年富力强，有足够时间和精力推行其应尽职责； 外派监事选拔和任命步骤以下： 集团企业董事局依据权属企业实际情况，向人力资源部提出委派外派监事需求计划； 人力资源部依据外派监事需求计划组织初步选拔，依据初步选拔结果提出外派监事候选人名单（2－3人）； 人事副总裁对外派监事候选人名单进行审议，并提出意见； 总裁对外派监事候选人名单进行审核，必需时召集总裁办公会进行审议，并提出外派监事提名议案（1人）； 集团企业董事局对总裁（总裁办公会）审议经过外派监事提名议案进行审核，并形成集团企业决议； 集团企业董事局主席依据董事局决议，在权属企业股东大会上对外派监事提名议案进行表决； 外派监事提名议案经过权属企业股东大会表决经过以后，由董事局主席签发外派监事任命书（参看附一《万华集团企业外派监事任命书》）； 外派监事收到外派监事任命书以后前往权属企业就职。 外派监事既能够是专职监事，也能够是兼职监事。 外派监事应该要确保有充足时间和精力来切实推行其职责，专职监事最多能够同时在不超出4家权属企业担任外派监事，兼职监事最多能够同时在不超出2家权属企业担任外派监事。 工作方法、内容和汇报 兼职外派监事日常办公地点在集团企业。 专职外派监事日常办公地点依据实际情况来确定，既能够在集团企业办公，也能够在权属企业办公。 外派监事假如在集团企业办公，应该遵守集团企业日常管理制度，假如在权属企业办公，应该遵守权属企业日常管理制度。 外派监事应该根据权属企业监事会会议通知按时出席监事会，假如因为客观原因不能出席监事会，应该以书面形式委托集团企业其它外派监事代为投票，并立即向集团企业汇报。 外派监事在出席权属企业监事会之前，要做好充足准备工作