(董事会管理)董事会工作制度修改议案.pdfVIP

《河南高速公路发展有限责任公司董事 会工作制度》修改议案 北大纵横管理咨询公司 二零零四年六月 第一章 总则 后面增加一章“董事会的组成及下设机构” ： 一、公司董事会由九名董事组成，设董事长一名，副董事长两名。 二、专业委员会就专业性事项进行研究， 提出意见及建议， 供董事会决策参考。 专业委员会 全部由董事构成。 三、战略发展委员会的主要职责是： （一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二） 对公司章程规定须经董事会批准的投融资方案进行研究并提出建议； （三） 对公司章程规定须经董事会批准的资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； （四） 审查经营公司对外投资，重大资本性支出，重大资产处置，开设孙公司，重大合同、 担保、 重大信用政策， 年度预算， 重大技术改造和基建投资等需要公司董事会批准的重大事 项，向公司董事会出具意见和建议； （五） 审查对拟投资企业或项目的可行性研究报告，向董事会出具意见和建议； （六） 对经营公司的增资、减资、股权转让、合并分立、解散清算等重大事项进行