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十一郎同城网 XXX 公司董事会管理制度 （2016 年 7 月 日经公司第一届董事会第二次会议审议通过） 目 录 索 引 董事会议事规则 1 第一章 总则 1 第二章 董事会的职责与授权 2 第三章 董事会的组成及下设机构 4 第四章 办公室主任、董事会秘书 5 第五章 董事长 7 第六章 董事会会议召开程序 10 第七章 董事会会议表决程序 12 第八章 董事会会议文档管理 13 第九章 董事会其它工作程序 14 第十章 附则 14